证券代码：002049证券简称：紫光国微公告编号：2026-008

　　债券代码：127038债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　第八届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2026年2月4日以电子邮件的方式发出，会议于2026年2月9日在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈杰先生召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　同意公司及合并报表范围内的子公司使用额度不超过人民币19亿元（含本数）的自有资金进行委托理财。委托理财期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　授权公司及合并报表范围内的子公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司及全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称“深圳国微电子”）使用不超过人民币5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　授权公司及深圳国微电子管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《紫光国芯微电子股份有限公司关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度（2026年2月修订）》。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

　　同意公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《紫光国芯微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则（2026年2月修订）》。

　　（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　同意公司于2026年2月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第三十七次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2026年2月9日

　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-010

　　债券代码：127038 债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称“深圳国微电子”）使用不超过人民币5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，公司于2021年6月向社会公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币150,000.00万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用人民币1,212.34万元，实际募集资金净额为人民币148,787.66万元。截至2021年6月17日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90047号）。公司开立了募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构渤海证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

　　根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后用于“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”、“车载控制器芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。其中两个募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体为公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“紫光同芯”）。

　　经公司于2022年12月27日召开的第七届董事会第二十九次会议以及于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会和“国微转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过，公司将紫光同芯作为实施主体的部分募投项目进行变更，并将拟投入上述募投项目的募集资金收回，变更投向为公司全资子公司深圳国微电子的募投项目。新募投项目拟投入募集资金与紫光同芯归还的全部募集资金（人民币10.5亿元本金及相关利息和现金管理收益）的差额用于永久补充流动资金，主要用于偿还部分银行贷款、业务子公司运营资金支持及备用资金储备。具体内容详见公司于2022年12月28日、2023年1月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　变更后的募集资金使用计划如下：

　　■

　　二、募集资金使用情况及暂时闲置原因

　　截至2026年1月31日，公司募投项目累计投入募集资金99,002.06万元（含部分存款利息收入及现金管理收益），尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，或用于现金管理。

　　目前，深圳国微电子正按照募集资金投资计划有序推进募投项目建设。由于募投项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情况逐步投入，根据目前募投项目建设进度，预计未来12个月内会有部分募集资金暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司本次拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2025年2月28日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月4日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，增加投资和存款收益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金，为公司和股东创造更多的投资回报。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司和全资子公司深圳国微电子本次使用不超过人民币5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。

　　（三）投资品种

　　本次现金管理产品属于结构性存款、收益凭证、定期存款、协定存款、通知存款等安全性高、流动性好、风险可控的保本型产品，不属于证券投资与衍生品交易等高风险投资产品，投资产品的期限不超过12个月。

　　上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　（四）现金管理产品的收益分配方式

　　公司及深圳国微电子使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　（五）实施方式

　　授权公司及全资子公司深圳国微电子管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。财务部门按照相关要求实施和办理具体事宜。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　（七）其他说明

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1．尽管上述拟投资的现金管理品种属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，且公司会根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但由于金融市场受多种因素的影响，不排除其极端变化所带来的投资风险。

　　2．短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定的要求进行现金管理，并将加强对现金管理产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

　　1．公司财务部门负责使用闲置募集资金进行现金管理的组织实施，相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2．公司审计部负责对进行现金管理的募集资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

　　3．独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

　　六、对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下进行的，不会影响募投项目的有效实施，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东创造更多的投资回报。

　　七、相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2026年2月9日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司及全资子公司深圳国微电子使用不超过人民币5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　授权公司及全资子公司深圳国微电子管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构渤海证券股份有限公司认为：公司本次使用不超过人民币5.6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　八、备查文件

　　1．第八届董事会第三十七次会议决议；

　　2．渤海证券股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2026年2月9日

　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-009

　　债券代码：127038 债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　关于使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司使用额度不超过人民币19亿元（含本数）的自有资金进行委托理财。委托理财期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

　　一、使用自有资金进行委托理财概述

　　（一）投资目的

　　为加强现金管理，提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品，提高资金效益。

　　（二）投资额度

　　本次使用的资金额度不超过人民币19亿元（含本数），在上述额度内资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。

　　（三）资金来源

　　公司及合并报表范围内的子公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资产品

　　本次拟投资产品为结构性存款、银行保本理财、定制大额存单以及其他可以保证本金安全的安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品，委托理财产品的期限不超过12个月，委托理财产品不属于《深圳证券交易所自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资产品。

　　（五）投资期限

　　本次投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（六）实施方式

　　授权公司及合并报表范围内的子公司管理层在投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件，财务部门按照相关要求实施和办理具体事宜。

　　（七）其他说明

　　公司本次使用自有资金进行委托理财不构成关联交易。

　　二、审议程序

　　公司于2026年2月9日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　同意公司及合并报表范围内的子公司使用额度不超过人民币19亿元（含本数）的自有资金进行委托理财。委托理财期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　授权公司及合并报表范围内的子公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司拟投资的产品为短期保本型低风险品种，且会根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但由于金融市场受多种因素的影响，不排除其极端变化所带来的投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定的要求，开展委托理财业务，并将加强对相关委托理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

　　1.公司董事会授权公司及合并报表范围内的子公司管理层在投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件，公司财务部门负责组织实施。财务部门相关人员将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2．公司审计部负责对委托理财产品投资资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有委托理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

　　3．独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

　　4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司对本次拟进行委托理财事项的风险及收益进行了充分的预估与测算，相关资金的使用不会影响公司的日常经营与发展，有利于提高公司的资金利用率，增加公司收益，为公司和股东创造更多的投资回报。

　　五、备查文件

　　1．第八届董事会第三十七次会议决议；

　　2．深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2026年2月9日

　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-011

　　债券代码：127038 债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2．股东会的召集人：董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。

　　4．会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年2月26日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6．会议的股权登记日：2026年2月12日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于2026年2月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8．会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东会提案编码表

　　■

　　本次会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　上述提案已分别经公司第八届董事会第三十四次会议、第八届董事会第三十七次会议审议通过，内容详见公司于2025年12月16日、2026年2月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本次会议审议的提案1.00关联股东西藏紫光春华科技有限公司需回避表决。

　　本次股东会审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（格式见附件2）和委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人证明书办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、授权委托书（格式见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东会”字样。

　　2．登记时间：2026年2月24日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00），异地股东信函或传真以2026年2月24日17点到达公司为准，公司不接受电话登记。

　　3．登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯微电子股份有限公司董事会办公室。

　　4．会议联系方式

　　联系人：丁芝永

　　电话：010-56757310

　　传真：010-56757366

　　邮箱：zhengquan@gosinoic.com

　　5．现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。出席会议的与会人员食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1．公司第八届董事会第三十四次会议决议；

　　2．公司第八届董事会第三十七次会议决议；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2026年2月9日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362049”，投票简称为“国微投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年2月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月26日，9:15一15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席紫光国芯微电子股份有限公司于2026年2月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　■

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号： 持股数量：

　　受托人： 受托人身份证号码：

　　签发日期： 委托有效期：

　　注：1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

　　3.委托人为法人股东的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　4．上述非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　5．未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为"弃权"。