证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2026-001

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　九届二十二次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届二十二次临时董事会会议于2026年02月08日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2026年02月05日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事9人，参会董事9人，其中独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　关联董事庞欣元、马亚军、李迎刚回避了对本议案的表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过并发表了同意意见。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　（二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

　　为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规章和其他规范性文件，以及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司制定《卧龙电驱市值管理制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱市值管理制度》。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年02月10日

　　证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2026-002

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“公司”）于2026年02月08日召开第九届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司2026年度日常关联交易额度预计是基于公司日常生产经营而开展，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行，定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司九届二十二次董事会会议进行审议。

　　同日公司召开九届二十二次董事会会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事庞欣元先生、马亚军先生、李迎刚先生回避表决。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、卧龙控股集团有限公司

　　统一社会信用代码：91330604146113702K

　　成立日期：1984年09月25日

　　法定代表人：陈嫣妮

　　注册资本：80,800.00万元

　　注册地址：浙江省上虞经济开发区

　　经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发;商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、卧龙新能源集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330000668325921R

　　成立日期：1993年07月17日

　　法定代表人：王希全

　　注册资本：70,050.6244万元

　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；物业管理；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；稀土功能材料销售；货物进出口；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；气体、液体分离及纯净设备销售；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；电力设施器材销售；风电场相关系统研发；储能技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息系统集成服务；数字技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

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　　（二）与公司的关联关系

　　浙江卧龙舜禹投资有限公司作为卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）全资子公司持有公司32.48%股权，为卧龙电驱直接控股股东；卧龙控股持有公司4.74%股权；卧龙控股通过上述路径合计持有公司37.22%股权，为卧龙电驱间接控股股东。

　　公司持有卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“卧龙新能”）大股东浙江卧龙置业投资有限公司22.755%的股权，同时卧龙新能的控股股东为卧龙控股。

　　（三）履约能力分析

　　卧龙控股及其子公司、卧龙新能及其子公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

　　（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

　　（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

　　（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

　　（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　公司及子公司与各关联人之间发生的各项关联交易均经双方协商确定，参照市场定价，交易价格公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，亦不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的，以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对关联方产生依赖，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　本次关联交易已经公司九届二十二次董事会会议及第九届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，关联董事庞欣元先生、马亚军先生、李迎刚先生已回避表决，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

　　2026年02月10日