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　　许继电气股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日收到许涛先生提交的书面辞职报告，因工作调动，许涛先生提出辞去公司董事及董事会专门委员会委员相关职务（其原定任期至公司第九届董事会届满之日止）。辞去以上职务后，许涛先生不再担任公司任何职务。

　　截止本公告日，许涛先生未持有公司股份，辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司之日起生效。许涛先生已按照公司离职管理制度进行工作交接，辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成增补董事的相关事宜。

　　公司董事会对许涛先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2026年2月7日