本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2026年2月4日

　　(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长赵炜诚先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定。

　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事8人，出席6人，董事马成先生、杨卫东先生因日程安排冲突未能出席；

　　2、公司副总经理黄微先生、董事会秘书陈栋先生出席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于注册、发行TOP芯联类REITs产品相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案不涉及关联交易；

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1；

　　3、本次股东会不存在需特别决议形式通过之议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　　律师：陈曦、韦烨

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海浦东建设股份有限公司董事会

　　2026年2月5日

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