证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-004

　　辽宁港口股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬委员会审查通过，公司于2026年2月2日召开第七届董事会2026年第2次（临时）会议，会议审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曲绍勇先生担任公司董事会秘书职务，其任期与本届董事会任期保持一致。

　　曲绍勇先生具备担任董事会秘书所需的职业品德、专业知识和能力，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》等规定的董事会秘书任职条件；不存在不适合担任董事会秘书的情形。曲绍勇先生暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，其将报名参加最近一期上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任职培训及测试，待取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。在此之前，董事会授权公司执行董事、总经理魏明晖先生代行董事会秘书职责。

　　截止目前，曲绍勇先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曲绍勇先生简历：

　　曲绍勇，男，1973年10月出生，中国国籍，中共党员。曾任大连港股份有限公司资本运营经理，大连港置地有限公司资本运营经理，大连港集团有限公司上市办副主任，大连港集团有限公司资本运营部副部长，辽宁港口集团有限公司资本运营部副部长，招商局集团有限公司资本运营部副处长（挂职），辽宁港口集团有限公司资本运营部部长等职务。曲先生获得东北财经大学投资经济管理专业大学本科学历、经济学学士学位，东北财经大学工商管理专业研究生学历、硕士学位。

　　曲绍勇先生联系方式如下：

　　联系电话：0411-87599899

　　传 真：0411-87599854

　　电子信箱：qushaoyong@cmhk.com

　　通信地址：辽宁省大连市保税区金港路新港商务大厦2601

　　邮政编码：116004

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2026年2月2日

　　证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-003

　　辽宁港口股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第七届董事会2026年第2次（临时）会议

　　会议时间：2026年2月2日

　　会议方式：通讯方式（视频会议）

　　会议通知和材料发出时间及方式：2026年1月27日，电子邮件。

　　应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人

　　会议应出席董事9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事长李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权；职工代表董事张弘女士因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权；独立董事陈维曦先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。经公司全体董事推举，本次会议由执行董事魏明晖先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　本议案已经公司提名及薪酬委员会2026年第1次会议、独立董事专门会议2026年第1次会议审议通过。

　　同意聘任曲绍勇先生任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　三、上网及备查附件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2026年2月2日

　　曲绍勇先生个人简历

　　曲绍勇先生，1973年10月出生，中国国籍，中共党员。曲先生获得东北财经大学投资经济管理专业大学本科学历、经济学学士学位，东北财经大学工商管理专业研究生学历、硕士学位。曲先生曾任大连港股份有限公司资本运营经理，大连港置地有限公司资本运营经理，大连港集团有限公司上市办副主任，大连港集团有限公司资本运营部副部长，辽宁港口集团有限公司资本运营部副部长，招商局集团资本运营部副处长（挂职），辽宁港口集团有限公司资本运营部部长等职务。