本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第一次临时董事会的会议通知于2026年1月19日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2026年1月23日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事15人，亲自出席董事15人，部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

　　一、审议通过了《2026年度基建、技改项目投资计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　2026年度公司计划安排前期、基建、高端化提升、绿色环保、节能减碳等项目共80项，其中结转项目9项，新建项目71项，项目总投资171,029万元（不含5个前期项目投资）。其中，总投资77,770万元（已调整为75,332万元）的25万吨/天海水淡化、1100万方/年精制浓海水项目（一期）今年计划投资7,366万元，该项目已经公司2025年第一次临时董事会审议通过；其余项目2026年计划投资44,990万元（其中8项结转项目投资4,324万元，71项新建项目投资40,666万元）。

　　二、审议通过了《2026年度研发项目投资计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　2026年度公司拟实施资产性研发项目57项，项目总投资22,903万元，其中重点、重大项目（投资大于500万元项目）11项，一般项目46项。2026年计划投资14,944万元，其中结转项目投资3,126万元，新增项目投资11,818万元。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月24日