本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2026年1月21日

　　(二)股东会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会提议召开，由董事长徐飚先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事9人，列席9人，部分董事通过通讯方式参会；

　　2、董事会秘书及所有高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00、议案名称：关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案

　　2.01、议案名称：发行债券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02、议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03、议案名称：债券品种及期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04、议案名称：债券票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05、议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06、议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07、议案名称：票面利率和还本付息方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08、议案名称：换股价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09、议案名称：担保安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10、议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.11、议案名称：偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.12、议案名称：拟挂牌交易场所

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.13、议案名称：其他事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.14、议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层全权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权过半数审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

　　律师：张贞东律师和于璇聪律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2026年1月22日