证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-001

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于公司董事离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事傅崑岚先生提交的书面辞职报告，因法定年龄退休，傅崑岚先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，傅崑岚先生不在公司担任任何职务。

　　一、董事离任情况

　　(一)提前离任的基本情况

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　　(二)离任对公司的影响

　　傅崑岚离任，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。

　　公司董事会对傅崑岚先生在担任公司董事期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司公司董事会

　　2026年1月16日