证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2026-001

　　债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2

　　债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1

　　债券代码：242565 债券简称：25象屿Y1

　　债券代码：242747 债券简称：25象屿Y2

　　债券代码：242748 债券简称：25象屿Y3

　　债券代码：244130 债券简称：25象屿Y4

　　债券代码：244131 债券简称：25象屿Y5

　　厦门象屿股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年1月8日通过电子邮件的方式发出会议通知，于2026年1月13日以通讯方式召开，全体十五名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过签署或传真表决票的方式审议通过《公司五年发展战略规划纲要（2026一2030年）》

　　本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果为：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司五年发展战略规划纲要（2026一2030年）》。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月15日