证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2026-001

　　日出东方控股股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年1月12日在江苏连云港海州区瀛洲南路199号公司研发楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2026年1月9日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长徐新建先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　本次增加担保预计事项主要为满足全资子公司生产经营及业务发展的资金需求，被担保方资信状况良好，公司能够全面了解其经营管理情况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。董事会一致同意《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并将此议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　（二）审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　董事会一致同意于2026年1月28日召开公司2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　特此公告。

　　日出东方控股股份有限公司董事会

　　2026年1月13日

　　证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2026-002

　　日出东方控股股份有限公司

　　关于增加为全资子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　■

　　● 累计担保情况

　　■

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　1、已审批的担保额度情况

　　日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、2025年5月22日召开第五届董事会第二十一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的事项，同意公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）2025年度计划向银行等金融机构申请最高累计不超过人民币36亿元的综合授信额度，并由公司在上述预计授信额度内为子公司提供担保，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日出东方控股股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。

　　2、本次增加担保额度预计基本情况

　　为满足生产经营及业务拓展的资金需要，公司全资子公司日出东方（洛阳）储能科技有限公司（以下简称“洛阳储能公司”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度。在上述综合授信额度内，拟由公司为其提供担保，担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保不存在反担保，有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2026年1月12日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（三）新增担保预计基本情况

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　■

　　（二）被担保人失信情况

　　被担保人日出东方（洛阳）储能科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签订，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由被担保人与银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述增加担保预计事项是为满足全资子公司业务发展所需，符合公司整体利益和发展战略；被担保人资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2026年1月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为公司为合并报表范围内控股子公司提供担保，是为满足其业务发展所需，能有效降低其融资成本，符合公司整体发展要求。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为68,128.80万元，均为公司对全资子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.37%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦无逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　日出东方控股股份有限公司董事会

　　2026年1月13日

　　证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2026-003

　　日出东方控股股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月28日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月28日14 点00 分

　　召开地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月28日

　　至2026年1月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体情况参见公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的董事会决议公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2026年1月26日（9:00一11:00、14:00一16:00）。

　　（三）登记地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系部门：日出东方控股股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0518-85959992

　　联系传真：0518-85807993

　　联系邮箱：zqb@solareast.com

　　联 系 人：曹静

　　联系地址：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号

　　邮 编：222243

　　（二）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　日出东方控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月13日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　日出东方控股股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。