证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2026-002

　　河南中孚实业股份有限公司

　　关于补选公司董事会ESG管理委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年1月7日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司董事会ESG管理委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　鉴于钱宇先生已辞去公司董事及董事会ESG管理委员会委员职务，根据《公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会补选宋志彬先生（简历附后）为公司第十一届董事会ESG管理委员会委员，委员任期与本届董事会任期一致。本次补选后，公司董事会ESG管理委员会委员分别为马文超先生、宋志彬先生、郭庆峰先生，其中召集人为马文超先生。

　　简历：宋志彬，男，1978年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2002年9月至2014年3月，历任河南豫联能源集团有限责任公司项目开发部副经理、经理；2014年3月至2021年10月，历任公司生产计划部经理、生产总监、计划发展部经理、公司副总经理；2021年10月至今任河南豫联能源集团有限责任公司董事、总经理；2021年11月至今任公司董事。

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年1月7日

　　证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2026-004

　　河南中孚实业股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月26日 15点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月26日

　　至2026年1月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　提交本次股东会审议的上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议，具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的公司董事

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间、地点：2026年1月23日前（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。

　　六、其他事项

　　1、出席会议者食宿交通费自理。

　　2、联系地址、电话及联系人：

　　联系人：张志勇、王艳芳

　　联系地址：河南省巩义市新华路31号

　　电话：0371-64569088

　　传真：0371-64569089

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司董事会

　　2026年1月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南中孚实业股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2026-003

　　河南中孚实业股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年1月7日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，全体董事回避了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》的表决，该议案尚须提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案具体公告如下：

　　一、本方案适用对象

　　本方案适用于公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

　　（一）本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

　　（二）公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　（三）在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事，按实际职务领取相应岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；在股东单位任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

　　（四）公司独立董事实行津贴制，标准为21.43万/年（税前），按月发放。

　　（五）公司高级管理人员根据其在公司及子公司所任具体职务，依照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年1月7日

　　证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2026-001

　　河南中孚实业股份有限公司

　　第十一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2025年12月30日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月7日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选公司董事会ESG管理委员会委员的议案》；

　　具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于制定〈河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东会审议。

　　三、审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》；

　　具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　因本议案涉及公司董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

　　四、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

　　具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

　　公司拟定于2026年1月26日召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年1月7日