证券代码：600863 证券简称：内蒙华电公告编号：临2025-079

　　债券代码：240364债券简称：23蒙电Y2

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项

　　获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司购买其持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司70%股权与北方多伦新能源有限责任公司75.51%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031号）（以下简称“批复”）。批复文件的主要内容如下：

　　“一、同意你公司向北方联合电力有限责任公司发行771,864,503股股份购买相关资产的注册申请。

　　二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过265,000万元的注册申请。

　　三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。

　　四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

　　六、本批复自下发之日起12个月内有效。

　　七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次重组所涉及的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月1日

　　证券代码：600863 证券简称：内蒙华电公告编号：临2025-080

　　债券代码：240364债券简称：23蒙电Y2

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

　　暨关联交易报告书的修订说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司购买其持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司70%股权与北方多伦新能源有限责任公司75.51%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年12月12日披露了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（ 以下简称“草案（注册稿）”） 及相关文件，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2025年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031号）。

　　相较公司于2025年12月12日披露的草案（注册稿），本次披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

　　■

　　注：上表所列的词语或简称与重组报告书中定义的词语或简称含义相同。

　　除上述补充和修订之外， 公司对重组报告书全文进行梳理和自查，完善了少许表述与格式，对本次交易不构成影响。

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

　　2026年1月1日