证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-044

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　第十一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2025年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：

　　一、2024年度公司高级管理人员绩效考核报告

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事田双龙、连泽绵、张碧丹回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月26日

　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-045

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2025年12月25日

　　(二)股东大会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会现场会议由董事长郭绍坤先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案

　　1.01议案名称：修订《公司章程》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：修订《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：修订《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04议案名称：修订《独立董事制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05议案名称：修订《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06议案名称：修订《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.07议案名称：修订《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于取消监事会暨废止《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议的第1.01、1.02、1.03、2项议案为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所

　　律师：郑曦林、杨奕辰

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议