本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议调整后的召开时间：2025年12月29日 13:30

　　一、原股东会有关情况

　　1.原股东会的类型和届次

　　2025年第六次临时股东会

　　2.原股东会召开日期：2025年12月29日 14:30

　　3.原股东会股权登记日

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　　二、股东会调整原因

　　公司原定于2025年12月29日14:30召开2025年第六次临时股东会，因公司重要会议安排时间冲突，为确保股东会的顺利召开，保障全体股东权益，经公司慎重研究决定，将股东会调整至2025年12月29日13:30召开。除会议时间变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。

　　公司对此次调整给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。

　　三、调整后股东会的有关情况

　　1.调整后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2025年12月29日 13点30分

　　2.调整后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2025年12月29日

　　至2025年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　3.调整召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年12月11日刊登的公告（公告编号:2025-079）。

　　四、其他事项

　　（一）联系人：曾暄 吕英花

　　（二）联系电话：010-64399502

　　（三）传真：010-64399500

　　（四）投资者关系电话：010-64399502

　　（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东会”字样；

　　（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

　　中国中材国际工程股份有限公司董事会

　　2025年12月25日