证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2025-60

　　北方光电股份有限公司

　　关于变更审计机构项目合伙人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司2025年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的临2025-18号《关于续聘2025年度审计机构的公告》。该事项已经公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过。

　　近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北方光电股份有限公司2025年报项目合伙人变更函》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次项目合伙人变更情况

　　立信事务所作为公司2025年度审计机构，原指派安行先生作为项目合伙人，因立信事务所内部工作调整，项目合伙人由安行先生变更为蔡晓丽女士。汪百元先生仍为公司签字注册会计师、孟庆祥先生仍为公司质量控制复核人。

　　二、变更后项目合伙人基本情况

　　1.基本信息

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　　2.近三年从业情况：

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　　3. 项目合伙人独立性和诚信记录情况

　　本次变更后的项目合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；过去三年没有不良记录。

　　三、其他

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作造成不利影响。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二十五日

　　证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2025-59

　　北方光电股份有限公司关于使用

　　暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 到期赎回现金管理产品：招商银行单位大额存单

　　● 到期赎回现金管理金额：本金合计人民币35,000万元

　　● 已履行的审议程序：北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10亿元（含10亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体内容详见公司2025年8月8日披露的临2025-33号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司控股子公司湖北新华光信息材料有限公司于2025年11月24日在招商银行襄阳分行营业部认购了大额存单35,000万元。截至本公告日，上述大额存单已到期赎回，收回本金合计35,000万元，获得收益合计32.08万元。

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　　本次赎回的大额存单本金及收益均已归还至募集资金专户。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月二十五日