证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-060

　　债券代码：113671 债券简称：武进转债

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，全部以现场方式参加。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

　　同意制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　本项议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过

　　本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　同意《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司关于提请召开2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-061）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　1.《江苏武进不锈股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

　　2.《江苏武进不锈股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　3.《关于提请召开2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-061）

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月二十二日

　　证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-061

　　债券代码：113671 债券简称：武进转债

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月7日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月7日14点

　　召开地点：常州天宁区智核广场4幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店2楼大会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月7日

　　至2026年1月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。具体详见公司2025年12月22日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）凡2025年12月29日（股权登记日）交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年1月6日的工作时间（08:00一11:00、13:00一17:00），到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。

　　异地股东可以用信函或传真方式登记，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　会议登记处地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司门卫处

　　邮编：213111

　　联系电话：0519-88737341 传真：0519-88737341

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。

　　（四）公司联系方式

　　联系人：王燕 电话：0519-88737341

　　传真：0519-88737341 邮箱：wjbxgf@wjss.com.cn

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏武进不锈股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。