本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开2025年第六次临时董事会会议，审议通过《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，具体内容详见2025年9月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的公告》（公告编号：2025-046）。该事项已于2025年9月24日经公司召开的2025年第三次临时股东会审议通过。

　　近日，公司收到中审华出具的《关于2025年报项目质量控制复核人变更的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次变更质量控制复核人情况

　　中审华原委派李威先生为质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务，因中审华内部工作调整，现委派王桂林先生为质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。

　　二、本次变更后的质量控制复核人情况

　　1、基本信息

　　质量控制复核人王桂林先生，1999年取得中国注册会计师资格，2020年成为中审华质量控制复核人，从事注册会计师行业28年，曾参与多家A股首次发行上市（IPO）和年度审计工作，拥有丰富的上市公司审计经验及能力。近三年担任2家上市公司审计的质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

　　2、诚信情况

　　质量控制复核人王桂林先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚和监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

　　3、独立性

　　质量控制复核人王桂林先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、本次变更质量控制复核人对公司的影响

　　本次变更过程中的相关工作安排已经有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告及内部控制审计相关工作产生影响。

　　四、备查文件

　　中审华出具的《关于2025年报项目质量控制复核人变更的函》。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月18日