证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-075
三变科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2025年12月12日发出通知，会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
基于公司业务发展需要，为进一步开拓海外市场，提升公司综合竞争力，同意公司使用自有资金不超过50万欧元在欧洲设立全资子公司，主要开展跨境贸易并进一步拓展海外业务。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以欧洲希腊相关政府部门的最终注册登记结果为准。
本议案无需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-076）。
二、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届战略委员会第一次会议决议。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2025年12月18日
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-076
三变科技股份有限公司
关于投资设立境外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司在欧洲投资设立全子公司，投资总额拟定为50万欧元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
本次在欧洲希腊投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关事项公告如下：
一、拟设立境外子公司的基本情况
1、公司名称：三变欧洲公司
2、英文名称：SANBIAN Europe S.S.A
3、注册地址：欧洲希腊
4、拟定经营范围：变压器销售和相关设备的技术进出口服务、咨询服务、售后维修服务以及相关项目投资平台
5、出资方式：公司以货币方式出资50万欧元，资金来源为公司自有资金
6、股权结构：公司持有欧洲子公司100%股权
具体的子公司名称、注册地址、经营范围等以相关主管部门核准结果为准。
二、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资是基于公司业务发展需要，有利于公司进一步开拓海外市场，提升公司综合竞争力，有利于增强公司的持续经营能力，促进公司持续健康发展。全资子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。
三、存在的风险及应对措施
1、本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。
2、本次在欧洲希腊投资设立全资子公司是从公司战略出发所做的决策，但当地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给全资子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注本次投资事项进展情况，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险。
3、公司将严格遵守当地法律和政府政策，依法合规开展新设全资子公司的经营活动，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。 公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对境外全资子公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次境外投资的进展情况。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届战略委员会第一次会议决议。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2025年12月18日
>>>查看更多：股市要闻
