证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2025-043

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　第十一届董事会第十五次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十五次临时会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月12日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事8名，实到8名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于制定〈哈投股份“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

　　《哈投股份“提质增效重回报”行动方案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司的战略发展规划和财务状况，为满足公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，提高资金使用效率，优化融资结构，降低整体融资成本，2026年1月至12月期间，公司及子公司拟向银行申请总额不超过6亿元的综合授信额度。

　　综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保理业务、统借统还贷款等。具体授信品种以各家银行最终审批为准，公司将根据实际业务需求进行合理选择。

　　上述授信额度，在授信期限内可循环使用。为提高工作效率，提请公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件，同时授权公司经营层根据实际经营情况的需要，具体办理银行综合授信业务的相关工作。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

　　经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，全体董事一致同意聘任蔡苏艳女士为公司副总经理、总会计师（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

　　详见同日披露的《哈投股份关于聘任高级管理人员的公告》（临2025-044号公告）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2025年12月17日

　　证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-044

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月17日以通讯方式召开了第十一届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任蔡苏艳女士为公司副总经理、总会计师（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（蔡苏艳女士简历附后）

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2025年12月17日

　　蔡苏艳女士简历

　　蔡苏艳，女，1969年10月出生，大专，高级会计师。

　　历任哈尔滨热电建设开发指挥部会计，哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部中级职员、财务审计部高级职员、财务审计部副部级员、审计部副部长、纪检监察室副部长、财务审计部部长。曾任哈投股份监事会主席。

　　现兼任黑龙江金信融资租赁有限公司监事。

　　目前，蔡苏艳女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；目前持有公司9000股股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。