股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025035

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2025年11月26日分别在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年12月16日下午15:00

　　网络投票时间为：2025年12月16日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025年12月16日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室

　　6、主持人：董事长和献中先生

　　7、出席情况：

　　■

　　（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

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　　三、律师见证意见

　　北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、丽江玉龙旅游股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

　　2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月17日

　　股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025037

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　关于监事及独立董事离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开的 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》,具体情况如下：

　　一、监事离任情况

　　根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，经公司2025年第一次临时股东会审议通过，公司取消了监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接，公司监事会五位监事的监事职务自然解除，具体如下：

　　■

　　截至本公告日，以上五位监事均未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对五位监事在担任公司监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、独立董事离任情况

　　公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》：公司独立董事盘莉红连续任职时间已达6年，公司2025年第一次临时股东会选举姬少光为公司董事会独立董事，接替盘莉红的独立董事职务，任期自

　　股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日。离任独立董事情况：

　　■

　　截至本公告日，盘莉红未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对盘莉红在担任公司独立董事及董事会专门委员会职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2025年12月17日

　　股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025036

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第七届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十三次会议于2025年12月16日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于2025年12月9日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由和献中董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　公司2025年第一次临时股东会选举姬少光为公司独立董事，接替盘莉红的独立董事职务，盘莉红已卸任公司独立董事及专门委员会等所有职务，公司董事会专门委员会成员做相应调整，调整后的董事会专门委员会成员构成如下：

　　（1）战略委员会

　　主任委员：董事长和献中

　　委员：独立董事杨济云、董事张松山、段云燕、吴灿英、刘晓华、彭云辉

　　（2）提名委员会

　　主任委员：独立董事杨济云

　　委员：独立董事李红斌、姬少光、董事和献中、张松山

　　（3）审计委员会

　　主任委员：独立董事李红斌

　　委员：独立董事刘星、姬少光、董事张海安、吴灿英

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任委员：独立董事刘星

　　委员：独立董事杨济云、姬少光、董事张松山、段云燕

　　董事会专门委员会成员的任期与其董事的任期一致。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月17日