本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无否决议案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2025年12月16日（周二）14:30

　　互联网投票系统投票时间：2025年12月16日（周二）9:15一15:00

　　交易系统投票时间：2025年12月16日（周二）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

　　2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

　　3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人:公司董事会

　　5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）

　　6.出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东178人，代表股份1,389,045,847股，占公司有表决权股份总数的61.9674%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,258,755,183股，占公司有表决权股份总数的56.1550%。

　　通过网络投票的股东176人，代表股份130,290,664股，占公司有表决权股份总数的5.8125%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份139,023,126股，占公司有表决权股份总数的6.2020%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8,732,462股，占公司有表决权股份总数的0.3896%。

　　通过网络投票的中小股东176人，代表股份130,290,664股，占公司有表决权股份总数的5.8125%。

　　7.公司董事、高级管理人员出席股东会，律师列席股东会。

　　8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

　　提案1.00 关于新聘2025年度财务决算审计中介机构的议案

　　总表决情况：

　　同意1,387,201,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8672%；反对1,840,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1325%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,178,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6731%；反对1,840,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3241%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

　　2.律师姓名：王淼、袁华

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第七次临时股东会决议；

　　2.2025年第七次临时股东会法律意见书。

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月16日