证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2025-28

　　中体产业集团股份有限公司

　　第九届董事会2025年第四次

　　临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年12月5日以通讯方式召开。本次会议的通知已于12月1日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名（其中委托出席1人）。公司董事张荣香女士因个人原因授权委托董事长单铁先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司章程》的相关规定。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

　　1.1《关于修订〈中体产业集团股份有限公司章程〉的子议案》

　　表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　1.2《关于修订〈中体产业集团股份有限公司股东会议事规则〉的子议案》

　　表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　1.3《关于修订〈中体产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的子议案》

　　表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　1.4《关于修订〈中体产业集团股份有限公司独立董事制度〉的子议案》

　　表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　1.5《关于修订〈中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法〉的子议案》

　　表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　详情请见本公告日同时披露的《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：临2025-29）

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　详情请见本公告日同时披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-30）

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年十二月五日

　　证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2025-30

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月23日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月23日

　　至2025年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会2025年第三次临时会议、2025年第四次临时会议审议通过。具体内容详见公司2025年11月29日、12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体的内容。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东账户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）

　　2、登记时间：2025年12月19日上午9:00一一下午5:00；

　　3、登记地点：公司董事会秘书部；

　　4、联系方式：

　　电话：（010）85160816

　　传真：（010）65515338

　　地址：北京市朝阳区朝外大街225号

　　邮编：100020

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月5日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中体产业集团股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2025-29

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于变更公司住所并修订《公司

　　章程》及部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第九届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规等规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过后，公司监事会予以取消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《中体产业集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规定相应废止。

　　二、变更公司住所及《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《中体产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行修订。主要修订内容包括：

　　1、删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；

　　2、增设职工董事相关条款；

　　3、变更公司住所；

　　变更前：天津新技术产业园区武清开发区三号路

　　变更后：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B10号楼425室。

　　4、完善“控股股东与实际控制人”相关内容；

　　5、其他根据规则调整事项：

　　本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”。

　　相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示，具体修订对照情况请见附件。

　　上述修订事项尚需提请公司股东大会审议批准，同时董事会提请股东大会授权董事会及公司相关经办人员向市场监督管理机构及其他相关部门办理本次《公司章程》修订的登记、备案等事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止；上述修订最终以市场监督管理机构核准登记的内容为准。

　　三、部分公司治理制度修订情况

　　为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，公司对部分公司治理制度进行同步修订。具体情况如下表所列：

　　■

　　上述修订事项尚需提请公司股东大会审议批准。上述修订的公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年十二月五日

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