证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2025-25

　　中体产业集团股份有限公司

　　第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第九届董事会2025年第三次临时会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于11月24日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名（其中委托出席1人）。公司董事张荣香女士因个人原因授权委托董事长单铁先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司章程》的相关规定。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-27）

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过《关于天津证监局行政监管措施决定的整改方案》

　　表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年十一月二十八日

　　证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2025-26

　　中体产业集团股份有限公司

　　第九届监事会2025年第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第九届监事会2025年第二次临时会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于11月24日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到5名，实到5名。会议符合《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席彭立业主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于天津证监局行政监管措施决定的整改方案》

　　同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司监事会

　　二○二五年十一月二十八日

　　证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2025-27

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户1家。

　　2.投资者保护能力。

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录。

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响立信会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：张鸣

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：颜文栋

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：马林

　　■

　　2.诚信记录。

　　立信会计师事务所上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费。

　　审计收费定价原则：根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　公司2024年度财务报告审计费用85万元，内部控制审计费用25万元，合计110万元。按照市场公允合理的定价原则与立信会计师事务所协商确定，2025年度审计费用85万元，内部控制审计费用25万元，合计110万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2025年11月27日，公司第九届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所在执行公司2024年度的各项审计过程中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同意将此议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年11月28日，公司第九届董事会2025年第三次临时会议以9票全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年十一月二十八日