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　　常州澳弘电子股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2025年11月28日（星期五）10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：网络纯文字互动

　　●投资者可于2025年11月21日（星期五）至11月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日（星期四）披露《澳弘电子2025年三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度业绩和经营情况，公司拟于2025年11月28日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。

　　一、业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2025年三季度经营成果、财务指标与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月28日（星期五）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开方式：网络纯文字互动

　　（三）网络交流地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、公司参加人员

　　公司董事长、总经理：陈定红先生

　　独立董事：王光惜先生

　　董事会秘书：耿丽娅女士

　　财务总监：唐雪松先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月28日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月21日 （星期五） 至11月27日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：罗源凯

　　投资者专线电话：0519-85486158

　　投资者关系电子邮箱：aohdz@czaohong.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　2025年11月21日

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　　常州澳弘电子股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)2543号)，批复文件主要内容如下:

　　一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

　　二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

　　公司将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　2025年11月21日