证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-052

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于拟变更2025年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）此前年度聘任的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），现拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

　　2.变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

　　3.公司董事会及董事会审计委员会已审议通过变更会计师事务所的议案。

　　4.本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。

　　公司于2025年11月19日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）统一社会信用代码：91420106081978608B

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华

　　（5）成立日期：1987年，转制日期：2013年11月06日

　　（6）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

　　（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　（8）是否具有证券、期货相关业务资格：是

　　（9）人员信息：截至2024年12月31日，合伙人数量216人、注册会计师人数1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　（10）业务信息：中审众环事务所2024年度经审计的业务收入217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元；2024年度上市公司年报审计244家，上市公司涉及的行业包括制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费总额35,961.69万元。中审众环事务所在制造业上市公司审计客户151家。

　　2.投资者保护能力

　　中审众环事务所计提职业风险金人民币12,619.30万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币80,000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。

　　近三年中审众环事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中审众环事务所近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次。

　　从业人员在中审众环事务所执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及拟签字注册会计师：孙志军，2002年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2023年9月开始在中审众环事务所执业。近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

　　拟签字注册会计师：肖书月，2009年取得中国注册会计师执业资格，2010年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在中审众环事务所执业。近三年签署上市公司审计报告4份。

　　项目质量控制复核人：申玲芝，2015年取得中国注册会计师执业资格，2010年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在中审众环事务所执业。近三年复核超过2家上市公司、挂牌公司的审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　中审众环事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。

　　4.审计收费

　　中审众环事务所审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素综合确定。2025年度财务报告及内部控制审计费用为125万元人民币（含税），其中财务报告审计费用为95万元，内部控制审计费用为30万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务共计2年，对公司上年度（2024年度）财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司上年度（2024年度）内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。截至目前，不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所及拟聘任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所及拟聘任会计师事务所对本次变更均已知悉且无异议。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2025年11月18日，公司董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、资质等方面进行了充分的了解和审查，认为中审众环事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年11月19日召开第六届董事会第二十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将上述事项提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次变更审计机构事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1.第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2.第六届董事会审计委员会第十九次会议决议；

　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月20日

　　证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-051

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2025年11月18日以电子邮件、微信方式发出，并于2025年11月19日上午10:00以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　董事会经审议后一致认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，根据公司业务发展需要，公司董事会同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。2025年度财务报告及内部控制审计费用为125万元人民币（含税），其中财务报告审计费用为95万元，内部控制审计费用为30万元。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更2025年度会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月20日

　　证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-053

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于2025年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年12月1日召开公司2025年第一次临时股东会，并于2025年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　公司董事会于2025年11月18日收到公司股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）《关于提请增加深圳市卓翼科技股份有限公司2025年第一次临时股东会临时提案的函》，提议将已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第一次临时股东会审议。该议案具体内容详见公司于2025年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更2025年度会计师事务所的公告》。

　　根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》提案人资格的有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）持有公司25,513,032股股份，占公司总股本的4.5%，公司董事会认为其符合提案人资格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第一次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司于2025年11月15日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》中列明的其他事项不变。

　　现将本次股东会有关事项补充通知并公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年12月1日（星期一）15:30

　　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月26日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室。

　　本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）不一致的，以本通知为准。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称及编码

　　表一：本次股东会提案编码表

　　■

　　2、上述第1-5项提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体详见公司于2025年11月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。提案6已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于拟变更2025年度会计师事务所的公告》。

　　3、上述议案第1项提案、第2项提案子议案2.01和2.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案第3-4项提案，公司董事会换届选举采用累积投票方式分别选举非独立董事4人和独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、第4项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

　　5、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东身份证复印件及持股凭证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由法定代表人出席的，应持本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人持股凭证在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）异地股东可采用信函或传真方式登记。传真或信函在2025年11月28日17:00前送达或传真至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。

　　来信请寄：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼卓翼科技证券部，邮编：518055（来信请注明“股东会”字样），传真：0755-26986712。

　　2、登记时间：

　　2025年11月28日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:30

　　3、登记地点：

　　深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼证券部。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：张富涵（董事会秘书）

　　联系电话：0755-26986749

　　传真号码：0755-26986712

　　电子邮箱：message@zowee.com.cn

　　5、其他事项：

　　（1）会期预计半天。参会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

　　六、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362369，投票简称为“卓翼投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举3名独立董事（如表一提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月1日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月1日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月1日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市卓翼科技股份有限公司：

　　本人（本公司）作为深圳市卓翼科技股份有限公司股东，兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市卓翼科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2025年 月 日