本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）15:00-16:30

　　● 会议召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir，下同）或同花顺App端入口（同花顺App首页一搜索框输入“路演平台”进入路演主页，点击“环旭电子”路演厅，进行提问互动交流，下同）

　　● 会议召开方式：视频直播+网络互动

　　● 投资者可于2025年11月25日（星期二）16:00前通过电子邮件将问题发送至环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱irusi@usiglobal.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

　　公司于2025年10月29日披露了《2025年第三季度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营情况，公司拟召开第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会通过视频直播和网络互动方式召开，公司将针对2025年第三季度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月26日（星期三）15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：同顺路演平台或同花顺App端入口

　　（三）会议召开方式：视频直播+网络互动

　　三、参加人员

　　公司总经理魏镇炎先生、董事会秘书史金鹏先生、财务长吴新宇先生、独立董事黄江东先生、独立董事张莉女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月26日（星期三）15:00-16:30登录同顺路演平台或同花顺App端入口，在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可在2025年11月25日（星期二）16:00前通过电子邮件将问题发送至公司投资者关系邮箱irusi@usiglobal.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系邮箱：irusi@usiglobal.com

　　联系电话：021-58968418

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过同顺路演平台或同花顺App端入口查看本次投资者说明会的召开情况及在线交流内容，或者登录上证“e互动”（http://sns.sseinfo.com/）查阅本次业绩说明会的会议资料及会议记录。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2025年11月19日