证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-027

　　启明信息技术股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：2025年11月14日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至2025年11月14日15:00的任意时间

　　4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室

　　5、会议主持人：董事长张志刚先生

　　6、会议的通知：公司于2025年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）

　　会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东561人，代表股份202,254,082股，占公司有表决权股份总数的49.5055％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的48.6734％。

　　通过网络投票的股东560人，代表股份3,399,738股，占公司有表决权股份总数的0.8322％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东560人，代表股份3,399,738股，占公司有表决权股份总数的0.8322％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东560人，代表股份3,399,738股，占公司有表决权股份总数的0.8322％。本公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。北京大成（长春）律师事务所陈秀丽、赵婉竹律师为本次股东大会作现场见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　议案一、《关于聘任财务审计机构的议案》，该议案表决结果为：同意201,839,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7952％；反对277,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1374％；弃权136,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674％。表决结果为通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意2,985,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8167％；反对277,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1742％；弃权136,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0091％。

　　详细内容见于2025年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京大成（长春）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、启明信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（长春）律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年十一月十五日

　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-028

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于参加中国第一汽车集团有限公司控股上市公司2025年三季度集体业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年三季度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，根据公司控股股东中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）的统一安排，公司将于2025年11月21日参加中国一汽控股上市公司集体业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、会议安排

　　1、会议时间：2025年11月21日（星期五）下午15:00-16:00

　　2、召开方式：网络远程方式

　　3、出席人员：副总经理、董事会秘书陈鑫先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

　　二、 投资者参与方式

　　投资者可通过登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），参加中国一汽控股上市公司2025年三季度集体业绩说明会。

　　三、 投资者问题征集

　　为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司2025年三季度集体业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见或建议。投资者可于2025年11月20日（星期四）下午16：00前访问ir.p5w.net/zj/网站，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年三季度集体业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

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　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月十五日