本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日

　　（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，过半数董事推举董事杜广主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席6人,(董事长王慷、独立董事罗珉因个人事务请假，未能出席)；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇列席本次会议；公司聘请的见证律师谢显清、凌素丽列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》

　　201、议案名称：修订《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　202、议案名称：修订《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　203、议案名称：修订《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　204、议案名称：修订《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　205、议案名称：修订《对外担保管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　206、议案名称：修订《关联交易管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　207、议案名称：修订《对外提供财务资助管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　208、议案名称：修订《对外投资管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　209、议案名称：修订《规范与关联方资金往来管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　210、议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　211、议案名称：废止《监事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、 特别决议议案：议案1为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东或股东代理人所持有表决权的2/3以上通过。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案3

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：谢显清、凌素丽

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2025年11月15日