证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-44

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营发展需要，公司对《公司章程》中部分条款进行修订如下：

　　■

　　公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准内容为准。

　　详见2025年11月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司章程》。

　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月十五日

　　证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-43

　　泰尔重工股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年11月11日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年11月14日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　详见2025年11月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司章程》。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议审议通过。

　　二、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　详见2025年11月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月十五日

　　证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-45

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通 知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月2日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月2日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月26日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2025年11月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　■

　　2、本次股东会提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　本次股东会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述提案已经公司董事会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件1）及持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和持股凭证。

　　（3）异地股东可在登记日截止前用信函或电子邮箱方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年11月27日上午8:30一11:30、下午13:30一16:30。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：黄岗先生

　　联系电话：0555-2202118

　　电子邮箱：huanggang@taiergroup.com

　　联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号

　　5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　五、备查文件

　　《第七届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月十五日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

　　本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

　　■

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________

　　身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________

　　受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________

　　签署日期： 年 月 日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月2日9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。