证券代码: 002207 证券简称:准油股份公告编号:2025-039

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月11日，以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第九次（临时）会议的通知和会议议案及相关材料。本次会议于2025年11月14日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司董事林军、简伟、吕占民、张敏现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》

　　本议案有表决权董事6名，公司关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决，经表决：同意6票、反对0票、弃权0票，获得通过。同意提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见2025年11月15日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权期限的公告》（公告编号：2025-040）。

　　（二）审议了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜授权期限的议案》

　　本议案有表决权董事6名，公司关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决，经表决：同意6票、反对0票、弃权0票，获得通过。同意提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见2025年11月15日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权期限的公告》（公告编号：2025-040）。

　　（三）审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）刊载于2025年11月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.《第八届董事会第九次（临时）会议决议》

　　2.《2025年第四次独立董事专门会议决议》

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月15日

　　证券代码: 002207 证券简称:准油股份公告编号:2025-040

　　新疆准东石油技术股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月2日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》和《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》等向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）的相关议案。根据2024年第二次临时股东大会决议，本次向特定对象发行股票的股东（大）会决议有效期及股东（大）会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的期限为2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2025年12月1日。

　　鉴于上述有效期和授权期限即将届满，为确保本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公司拟将本次向特定对象发行股票股东（大）会决议的有效期和相关授权期限延长12个月，自公司股东会审议通过之日起算，股东（大）会决议的其他内容保持不变。

　　上述事项已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。

　　《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜期限的议案》需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月15日

　　证券代码:002207 证券简称:准油股份公告编号:2025-041

　　新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：2025年第三次临时股东会。

　　2．股东会召集人：董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　4．会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月1日（星期一）12:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。

　　5．会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合。

　　6．会议的股权登记日：2025年11月25日

　　7．会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件1）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司现任董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东会提案编码表

　　■

　　2．提案内容

　　具体内容详见2025年11月15日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权期限的公告》（公告编号：2025-040）。以上两项提案为特别决议事项，需经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司及其一致行动人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东会召开前送达或传真至公司证券投资部。

　　2．登记时间：股东会召开前。

　　3．登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。

　　4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。

　　5．联系方式：

　　会务联系人：吕占民、战冬

　　电话：0990-6601226、0990-6601229

　　传真：0990-6601228

　　电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com

　　通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座5-7室

　　邮编：834000

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。

　　五、备查文件

　　1．第八届董事会第九次（临时）会议决议。

　　六、附件

　　1．授权委托书；

　　2．参加网络投票的具体操作方法和流程。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月15日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起、至本次股东会会议闭会止。

　　表决内容：

　　■

　　委托人（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

　　（自然人签字/法人盖章）

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人身份证号码：受托人（签字）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362207，投票简称：准油投票

　　2．填报表决意见。

　　本次股东会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年12月1日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月1日上午9:15，结束时间为2025年12月1日下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。