证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-053
广州御银科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年10月29日14:30在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2025年10月17日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨文江先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-055）。
2、审议通过了《关于2025年第三季度利润分配方案的议案》
公司2025年第三季度利润分配方案为：以公司总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.02元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
经审议，董事会认为：公司2025年第三季度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2025年第三季度利润分配方案由董事会在2024年年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东会审议。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2025年第三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-054）。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司董事长兼总经理杨文江先生因工作调整原因辞去总经理职务，并辞任公司法定代表人；谭骅先生因工作调整原因辞去副总经理职务。公司结合实际经营发展需要，经董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任谭骅先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日为止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任总经理、变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-056）。
4、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》第八条“董事长或经理为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人将由杨文江先生变更为公司总经理谭骅先生担任，并授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任总经理、变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-056）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议。
2、第八届董事会审计委员会2025年第七次会议决议。
3、第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2025年10月29日
谭骅先生简历
1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学工商管理硕士，经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书。曾任职于中国农业银行；广州花都稠州村镇银行股份有限公司、佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。2011年5月起历任公司董事、副总经理、董事会秘书、董事长、总经理。现任公司董事、总经理兼董事会秘书，深圳市联建光电股份有限公司独立董事，广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事。谭骅先生荣膺《新财富》金牌董秘名人堂称号。
谭骅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-054
广州御银科技股份有限公司
关于2025年第三季度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年第三季度利润分配方案的议案》，公司2024年年度股东大会已授权董事会制定2025年第三季度利润分配方案，故本次议案无需再提请股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次利润分配方案的基本情况
根据2025年第三季度财务报表（未经审计），公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为11,691,105.89元，截至2025年9月30日，合并报表期末可供分配利润为820,857,423.70元；母公司期末可供分配利润654,772,650.95元。根据利润分配应当以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年第三季度可供股东分配的利润为654,772,650.95元。
为切实提升股东回报水平，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，经董事会审议，拟定2025年第三季度的利润分配方案为：以公司总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.02元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积转增股本。截至目前，公司总股本为761,191,294股，本次拟分配现金股利金额1,522,382.58元（含税），占2025年前三季度实现的归属于上市公司股东净利润的13.02%。
在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司若出现股本总额发生变动的情形，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发时为准。
二、本次利润分配方案的合法性、合规性、合理性
本次现金分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的规定及公司2024年年度股东大会的授权，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
三、相关决策程序
1、股东会审议情况
2025年5月16日，2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，股东大会同意授权董事会全权办理2025年中期（2025年第一季度、半年度、第三季度）分配方案的相关事宜，故本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
2、审计委员会审议情况
审计委员会认为：本次利润分配方案严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司现阶段的发展状况及未来的资金需求等因素，合理平衡了股东当期回报与公司长远发展之间的关系，本次利润分配方案具备合理性，不存在损害公司或股东合法权益的情形。因此，审计委员会同意本次利润分配方案，并同意提交董事会审议。
3、董事会审议情况
本次利润分配方案符合公司盈利水平及现金流状况，现金分红比例与公司当前实际经营状况相匹配，在充分考虑公司未来经营需要、发展规划以及对投资者回报的基础上制定。该方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、其他说明
本次利润分配方案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案无需再次提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2025年10月29日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-056
广州御银科技股份有限公司
关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任总经理、
变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于高级管理人员辞职的情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到部分高级管理人员的辞职报告，具体情况如下：
（一）公司董事长兼总经理杨文江先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，并辞任公司法定代表人，辞职后仍担任公司第八届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，杨文江先生的辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，杨文江先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份104,041,521股，占公司总股本的13.67%，不存在应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
（二）公司董事、副总经理兼董事会秘书谭骅先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务，辞职后担任公司第八届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总经理、董事会秘书。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，谭骅先生的辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，谭骅先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对杨文江先生在担任总经理，谭骅先生在担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任总经理、变更法定代表人的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范运作指引及《公司章程》的有关规定，结合实际经营发展需要，经董事会提名委员会进行资格审核通过，公司于2025年10月29日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》，同意聘任谭骅先生（简历附后）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日为止，同时根据《公司章程》第八条“董事长或经理为公司的法定代表人”，谭骅先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2025年10月29日
谭骅先生简历
1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学工商管理硕士，经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书。曾任职于中国农业银行；广州花都稠州村镇银行股份有限公司、佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。2011年5月起历任公司董事、副总经理、董事会秘书、董事长、总经理。现任公司董事、总经理兼董事会秘书，深圳市联建光电股份有限公司独立董事，广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事。谭骅先生荣膺《新财富》金牌董秘名人堂称号。
谭骅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
