证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-113
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不R适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
单位：元
2、利润表项目变动的原因说明
单位：元
3、现金流量表项目变动的原因说明
单位：元
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海博杰电子股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
法定代表人：王兆春 主管会计工作负责人：张彩虹 会计机构负责人：郭增光
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王兆春 主管会计工作负责人：张彩虹 会计机构负责人：郭增光
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
珠海博杰电子股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-112
珠海博杰电子股份有限公司
关于修订《公司章程》以及修订、制定、
废止公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。具体修订情况如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修订。本次修订的主要内容包括：
1、根据公司可转换公司债券转股以及限制性股票授予引起的股本变化情况，公司注册资本将由人民币13,893.5656万元变更为人民币16,030.2593万元，公司股份总数由13,893.5656万股变更为16,030.2593万股。
2、公司董事会成员将由7名增加至8名，其中新增由职工代表担任的董事1 名；
3、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。
4、落实监事会撤销事项。根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司不再设置监事会及监事岗位，删除“监事会”章节及其他章节中涉及的“监事”“监事会”内容，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
5、根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对部分条款进行修订。
本次修订的主要内容详见在信息披露网站巨潮资讯网上披露的修订后的《公司章程》全文及《公司章程》修订对照表。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。
二、公司修订、制定、废止公司部分治理制度情况
为贯彻落实最新法律、法规要求，进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订21份制度、制订4份制度、废止2份制度。具体情况如下：
《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2025年10月30日
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-114
珠海博杰电子股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议，具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
上述议案2中子议案 2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08和议案3为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案1、议案2中子议案2.01 和2.02 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2025年11月13日9:00-11:30及14:00-17:30；②电子邮件方式登记时间：2025年11月13日17:30之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。
3、现场登记地点：珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室。
4、现场登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人有效身份证件复印件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
5、会议联系方式
联系人：张王均
电话：19925535381
传真：0756-8519960
电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com
6、出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2025年10月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362975
2、投票简称：博杰投票
3、填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2025年11月17日上午9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份有限公司2025年11月17日召开的2025年第四次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每项议案，每项均为单选，不选或多选视为无效。如委托人对某一审议事项未作明确投票指示，受托人可自行酌情投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人持股数量及性质：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
附件三：
珠海博杰电子股份有限公司
2025年第四次临时股东大会参会登记表
注：请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-111
珠海博杰电子股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年10月24日以电子邮件方式发出通知，会议于2025年10月28日在公司12楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事匡常花女士、刘家龙先生以通讯方式参与，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。
根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，同意公司变更注册资本；为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员由7名增至8名，增加一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），并对《公司章程》相关条款进行修订。
同时，根据《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订＜公司章程＞以及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、《珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
监事会
2025年10月30日
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-110
珠海博杰电子股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年10月24日以电子邮件方式发出通知，会议于2025年10月28日在公司12楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事付林先生、谭立峰先生、李冰女士、黄宝山先生以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。
根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，同意公司变更注册资本；为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员由7名增至8名，增加一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），并对《公司章程》相关条款进行修订。
同时，根据《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
上述变更事项，公司董事会提请公司股东大会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订＜公司章程＞以及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2、审议通过《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。
为贯彻落实最新法律、法规要求，进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订21份制度、制订4份制度、废止1份制度。
出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：
2.1、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.3、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.4、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.5、关于修订《董事会提名与薪酬委员会议事规则》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.6、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.7、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.9、关于修订《对外担保管理办法》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.10、关于修订《对外投资管理办法》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.11、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.12、关于修订《金融衍生品交易管理制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.13、关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.14、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.15、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.16、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.18、关于修订《内部审计制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.19、关于修订《定期报告编制管理制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.20、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.21、关于修订《子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.22、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2.23、关于制定《委托理财管理制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.24、关于制定《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.25、关于制定《职工董事选任制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2.26、关于废止《远期结汇业务管理制度》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。
3、审议通过《关于职工董事薪酬的议案》。
薪酬标准：在公司任职的职工董事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取职工董事津贴。
公司于2025年10月28日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第八次会议对本议案进行了认真审核，委员发表了同意意见。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
4、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。
公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0 票，表决结果为通过。
5、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2025年11月17日以现场及网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、《珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
2、《珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第八次会议决议》。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2025年10月30日
