证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-062
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R 否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
R适用 □不适用
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
单位：元
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
（三） 限售股份变动情况
R适用 □不适用
单位：股
三、其他重要事项
R适用 □不适用
（一）2024年度分红派息、转增股本实施相关情况
公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。2024年度利润分配方案为：以公司2024年12月31日的总股本402,100,778股为基数，向全体股东每10股派发现金分红1.3元（含税），共计派发现金分红52,273,101.14元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增4股,不送红股。
公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案已于2025年7月实施完毕，具体内容详见公司于2025年7月3日在巨潮资讯网披露的《2024年度分红派息、转增股本实施公告》。
（二）公司2024年限制性股票激励计划相关情况
公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2024年限制性股票激励计划中第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未满足、部分激励对象离职等原因，公司需对其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计648,210股（调整前）进行回购注销。
公司于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2024年限制性股票激励计划中的部分激励对象因离职等原因与公司终止劳动关系，公司需对其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计58,280股（调整前）进行回购注销。
鉴于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案已于2025年7月实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对限制性股票回购数量进行调整，调整后需回购注销的限制性股票数量合计为989,086股。
截至本报告期期末，上述拟回购注销的第一类限制性股票989,086股尚未办理完成注销手续。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东飞南资源利用股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
法定代表人：孙雁军 主管会计工作负责人：李晓娟 会计机构负责人：马景辉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：孙雁军 主管会计工作负责人：李晓娟 会计机构负责人：马景辉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用R 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是R 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-064
广东飞南资源利用股份有限公司关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）2025年第三季度报告已于2025年10月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年第三季度经营业绩等情况，公司定于2025年11月5日（星期三）15:00--17:00，在全景网提供的网上互动平台举办2025年第三季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理孙雁军先生，董事、董事会秘书、财务总监李晓娟女士，独立董事钟敏先生，保荐代表人赵伟先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-063
广东飞南资源利用股份有限公司
关于全资子公司广西飞南投资建设
新能源材料项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资项目的实施尚需向政府有关主管部门办理建设规划许可和施工许可等前置审批手续，如因政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目实施可能存在变更、延期或终止的风险。
2、本次投资项目涉及的投资金额、建设周期等为预估数，项目建设及生产运营尚需要一定的周期，实施进度存在不确定性。
3、本次投资项目预计总投资约8.8亿元，资金来源为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）全资子公司广西飞南资源利用有限公司（以下简称广西飞南）自有及自筹资金。若资金筹措未顺利到位，可能影响项目实施进度。
4、本次投资是基于公司业务发展和实际经营需要，以进一步延长资源化产品产业链，但项目实际达成情况及达成时间受宏观经济、市场开发、产能利用、经营管理等方面的影响。若未来出现不利变化，可能导致项目经营不及预期。
5、本次投资将增加公司资本开支和现金支出，项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出将对公司的财务状况产生一定影响。如本次投资项目实际产生的效益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响。
6、本公告披露的项目总投资、建设周期等数据均为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺，也不构成对投资金额的承诺。公司将根据项目实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
为进一步延长资源化产品产业链，公司全资子公司广西飞南拟投资建设新能源材料项目，以广西飞南自产或外购的高冰镍生产硫酸镍、电积镍，预计项目总投资约8.8亿元。本次投资项目的资金来源为广西飞南自有及自筹资金。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容进行适当的调整。
公司于2025年10月28日召开第三届董事会第三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司广西飞南投资建设新能源材料项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次投资事项无需提交股东会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、实施主体基本情况
（1）公司名称：广西飞南资源利用有限公司
（2）统一社会信用代码：91451322MA5MYT6D56
（3）住所：广西壮族自治区来宾市象州县石龙镇工业园区石龙片区B区佳园二路1号
（4）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（5）法定代表人：梁文林
（6）注册资本：人民币27,900万元
（7）成立日期：2018年1月2日
（8）经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（9）股权结构：公司持股100%
（10）最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：元
（11）其他说明：经查询，广西飞南不属于失信被执行人。
2、投资项目基本情况
（1）项目名称：新能源材料项目
（2）建设地点：来宾市象州县石龙镇工业园区
（3）建设内容：项目规划总用地面积约179亩，以高冰镍为原料，经过浸出、萃取、蒸发结晶、电积等工序生产硫酸镍、电积镍。产品为电解镍板10,010.01吨/年（10,000吨/年镍金属量）、精制硫酸镍45,045.05吨/年（10,000吨/年镍金属量）、阴极铜1,800吨/年、硫酸钴1,477.87吨/年、元明粉29,288.27吨/年。
项目主要建设料浆处理及常压浸出车间、加压浸出车间、冰镍萃取车间、镍萃取一车间、镍萃取二车间、料液除油及溶液净化车间、镍电积车间、镍钴蒸发结晶车间、铜电积车间、溶剂油及萃取剂贮存车间、元明粉仓库、酸碱罐区等主体和公辅工程，以及相应的污染防治和环境风险事故应急设施等环保工程。
（4）投资金额：预计项目总投资约8.8亿元。
（5）资金来源：自有及自筹资金。
（6）建设周期：总建设期预计20个月，具体以实际建设进度为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司已熟练掌握硫酸镍、电积镍生产工艺，公司全资子公司广西飞南投资建设新能源材料项目，将进一步延长公司资源化产品产业链，提高公司的盈利能力和抗风险能力，增强核心竞争力，符合公司既定的发展战略和股东利益。本次投资项目建设、投产及生产经营需要一定的周期，实施进度存在不确定性，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，但对公司未来发展战略的实施将产生积极影响。
四、存在的风险
1、本次投资项目的实施尚需向政府有关主管部门办理建设规划许可和施工许可等前置审批手续，如因政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目实施可能存在变更、延期或终止的风险。
2、本次投资项目涉及的投资金额、建设周期等为预估数，项目建设及生产运营尚需要一定的周期，实施进度存在不确定性。
3、本次投资项目预计总投资约8.8亿元，资金来源为全资子公司广西飞南自有及自筹资金。若资金筹措未顺利到位，可能影响项目实施进度。
4、本次投资是基于公司业务发展和实际经营需要，以进一步延长资源化产品产业链，但项目实际达成情况及达成时间受宏观经济、市场开发、产能利用、经营管理等方面的影响。若未来出现不利变化，可能导致项目经营不及预期。
5、本次投资将增加公司资本开支和现金支出，项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出将对公司的财务状况产生一定影响。如本次投资项目实际产生的效益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响。
针对上述风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。在项目实施过程中，公司将持续监控风险变化，充分利用自身优势，合理配置关键岗位，采取灵活有效的措施，在保障公司现有生产经营稳定的情况下，稳步推进项目实施。
五、其他
本公告披露的项目总投资、建设周期等数据均为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺，也不构成对投资金额的承诺。公司将根据项目实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、报备文件
第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-061
广东飞南资源利用股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年10月24日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司2025年第三季度报告符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
（二）审议通过了《关于全资子公司广西飞南投资建设新能源材料项目的议案》
为进一步延长资产化产品产业链，同意公司全资子公司广西飞南资源利用有限公司（以下简称广西飞南）投资建设新能源材料项目，以广西飞南自产或外购的高冰镍生产硫酸镍、电积镍，预计项目总投资约8.8亿元，资金来源为广西飞南自有及自筹资金。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容进行适当的调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司广西飞南投资建设新能源材料项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2025年10月29日
