本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：广州安必平医药科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：蔡向挺 主管会计工作负责人：侯全能 会计机构负责人：黄爱萍

　　合并利润表

　　2025年1一9月

　　编制单位：广州安必平医药科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：蔡向挺 主管会计工作负责人：侯全能 会计机构负责人：黄爱萍

　　合并现金流量表

　　2025年1一9月

　　编制单位：广州安必平医药科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：蔡向挺 主管会计工作负责人：侯全能 会计机构负责人：黄爱萍

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　广州安必平医药科技股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-045

　　广州安必平医药科技股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年10月24日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席金信汝女士召集并主持，会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议,形成如下决议：

　　（一）审议同意《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

　　公司《2025年第三季度报告》公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议同意《关于撤销监事会暨废止〈监事会议事规则〉的议案》

　　为贯彻落实《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合实际需要，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权调整由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等与监事会及监事相关的制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍应严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会和部分董事会专门委员会、修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州安必平医药科技股份有限公司监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-047

　　广州安必平医药科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月12日 14点00分

　　召开地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月12日

　　至2025年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（四）同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票；同时持有多支优先股的股东，应当分别投票。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　现场登记时间：2025年11月10日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）。以电子邮件、信函方式办理登记的，须在2025年11月10日17:00前送达。

　　（二）登记地点

　　广东省广州市黄埔区科信街2号公司前台

　　（三）登记方式

　　1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理)人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证王、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3.合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙)人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　4.异地股东可以通过电子邮件或者信函方式登记，电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　通信地址：广东省广州市黄埔区科信街2号

　　邮编：510663

　　电话：020-32210051

　　联系人：杜坤

　　特此公告。

　　广州安必平医药科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州安必平医药科技股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-048

　　广州安必平医药科技股份有限公司

　　关于取消监事会和部分董事会专门委员会、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于撤销监事会暨废止〈监事会议事规则〉的议案》、《关于取消部分董事会专门委员会的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉等内部治理制度、制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉等内部治理制度、制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体情况如下：

　　一、取消公司监事会、废止监事会议事规则的情况

　　为贯彻落实《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策和运行效率，健全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。公司现任监事将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

　　二、取消部分董事会专门委员会的情况

　　根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际发展规划和经营管理需要，经审议，董事会同意取消战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，将战略委员会相关工作及职责纳入董事会，将提名委员会、薪酬与考核委员会相关工作及职责纳入独立董事专门会议，原《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》同时废止。

　　三、修订《公司章程》的情况

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》等法律法规、监管规定以及监事会改革相关要求，综合考虑公司治理规范要求及董事会决策效率，公司结合实际经营情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：

　　■

　　证券代码：688393 证券简称：安必平