本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事局。公司于2025年10月15日上午10:00召开第十一届董事局第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年10月31日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月27日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司法律顾问。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路 93号铭泰城市广场1栋20层）

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

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　　2、披露情况：议案内容详见2025年10月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增补公司第十一届董事局董事的公告》。

　　3、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，股东会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

　　4、上述议案仅选举一名董事，不适用累积投票制度。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　　2、登记时间：2025年10月28日9:00-17:00。

　　3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。

　　4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；联系人：李然、蔡晓鹏。

　　5、会议费用：出席现场股东会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司于2025年10月15日召开的第十一届董事局第十七次会议《关于召开公司2025年第四次临时股东会议案的决议》。

　　2、珠海港股份有限公司2025年第四次临时股东会授权委托书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2025年10月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360507。

　　2、投票简称：珠港投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月31日上午9:15，结束时间为2025年10月31日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　珠海港股份有限公司

　　2025年第四次临时股东会授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2025年10月31日召开的珠海港股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

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　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

　　委托人股东账户： 委托人持股数：

　　持股性质：

　　委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：

　　受托人身份证号码： 受托人（签字）：

　　委托日期：2025年 月 日 有效期限至： 年 月 日