证券代码：600550 证券简称：保变电气
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：刘淑娟 主管会计工作负责人：苟通泽 会计机构负责人：樊华
合并利润表
2025年1—9月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元,上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：刘淑娟 主管会计工作负责人：苟通泽 会计机构负责人：樊华
合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：刘淑娟 主管会计工作负责人：苟通泽 会计机构负责人：樊华
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-045
保定天威保变电气股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日以电子邮件方式发出召开公司第八届监事会第十八次会议的通知，于2025年10月24日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十八次会议。公司3名监事全部出席了本次会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于＜公司2025年第三季度报告＞的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定、《上市公司信息披露管理办法》中定期报告相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》中《第一百零一号 上市公司季度报告》的有关要求，对董事会编制的公司2025年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
1.公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3.公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.公司监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会和监事，《监事会议事规则》相应废止。王宏先生、苏宏涛先生、张山鹏先生监事职务自然免除。
本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司监事会
2025年10月27日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-044
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于2025年10月14日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十九次会议的通知，于2025年10月24日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第三十九次会议，公司现任9名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升、赵永强，参加通讯表决董事：张超、刘延、鹿盟、张庆元、杨璐、高理迎），现场会议由董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》。
本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》。
本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》。
本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事张超、刘延回避表决后，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金3,690万元，贷款利率2.3%，贷款期限3年。具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易公告》。
公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。
本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于＜公司2025年第三季度报告＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。
《保定天威保变电气股份有限公司2025年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
（六）审议通过了《关于调整向部分子公司派出董事、监事的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
张海蛟、吕磊任保定天威新域科技发展有限公司（以下简称“新域公司”）董事，刘东升、刘小飞不再担任新域公司董事。李志刚、于向东、闫丽红、彭广勇、张艳秀不再担任保定天威互感器有限公司董事。邹长宏任保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（以下简称“维修公司”）执行董事，李志刚不再担任维修公司执行董事。周爱东、王晔、范振波不再担任保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）董事，谢隆、周峥不再担任印度公司监事。
（七）审议通过了《关于召开公司二〇二五年第三次临时股东大会的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
鉴于本次董事会和监事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二五年第三次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-048
保定天威保变电气股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月13日 9点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月13日至2025年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2025年10月24日经公司第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，并于2025年10月28日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公司和保定同为电气设备有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）登记时间：2025年11月11日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）。
（四）登记地址：公司战略资本部。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。
（三）联系方式
联系人：张彩勃、张磊 电话： 0312-3252455
传真：0312-3309000 邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年10月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-047
保定天威保变电气股份有限公司
关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金人民币3,690万元，贷款利率2.3%，贷款期限3年。
● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次关联交易已经公司2025年第四次独立董事专门会议、第八届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事回避表决。
● 本次交易需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
一、 关联交易的概述
公司通过控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）申请获批了2025年国有资本经营预算资金人民币3,690万元。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》(国资发资本规〔2024〕71号)文件规定“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资”。因公司目前暂无增资扩股计划，根据以上规定，中国电气装备拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金人民币3,690万元，通过具备资质的关联方中电装财务有限公司（原西电集团财务有限责任公司，以下简称“中电装财司”）向公司发放，贷款期限为3年，贷款利率为2.3%，具备条件时依法转为中国电气装备对公司的股权投资。
二、 关联方情况及关联关系
中国电气装备持有公司股票699,412,517股，持股比例为37.98%，为公司控股股东，中电装财司为中国电气装备的控股子公司。根据《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定，中国电气装备、中电装财司为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一） 委托人基本情况
1.公司名称：中国电气装备集团有限公司
2.统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG
3.类型：有限责任公司
4.法定代表人：李洪凤
5.注册资本：3,000,000万元人民币
6.成立日期：2021年9月23日
7.住所：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室
8.经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.最近一年的主要财务指标：截至2024年12月31日，中国电气装备经审计的资产总额1,715.73亿元，净资产764.53亿元，2024年实现营业总收入1039.38亿元，净利润51.73亿元。
10.主要股东：国务院国有资产监督管理委员会（持股 49.99995%）、中国国新控股有限责任公司（持股25.00003%）、中国诚通控股集团有限公司（持股25.00003%）。
11.经公司查询，中国电气装备不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。
（二）代理人基本情况
1.公司名称：中电装财务有限公司
2.统一社会信用代码：916101042206063547
3.类型：有限责任公司
4.法定代表人：李亚军
5.注册资本：365,500万元人民币
6.成立日期：1999年7月20日
7.住所：陕西省西安市高新区唐兴路7号C座
8.经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
9.最近一年的主要财务指标:截至2024年12月31日，中电装财司经审计的资产总额349.49亿元，净资产55.09亿元，2024年实现营业收入3.51亿元，净利润1.51亿元。
10.主要股东：中国电气装备集团有限公司（持股41%）、中国西电电气股份有限公司（持股40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%）、河南平高电气股份有限公司（持股5.99%）、山东电工电气集团有限公司（持股5.98%）、中国西电集团有限公司（持股1.04%）。
11.经公司查询，中电装财司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）委托贷款合同
1、合同主体
委托人：中国电气装备集团有限公司
代理人：中电装财务有限公司
借款人：保定天威保变电气股份有限公司
2、借款金额：人民币3,690万元
3、借款用途：用于相关科研项目
4、借款期限：3年
5、借款利率：2.3%
6、借款发放：一次性发放。
（二） 补充协议
甲方：保定天威保变电气股份有限公司
乙方：中国电气装备集团有限公司
丙方：中电装财务有限公司
本次委托贷款的资金来源为本公司申请的国有资本经营预算资金。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》(国资发资本规〔2024〕71号)文件规定，甲方通过本合同获取的委托贷款将用于相关科研项目，具备条件时及时转为股权投资(注册资本)。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款利率由双方协商确定，借款利率为2.3%，不高于贷款市场报价利率（LPR）。遵循公平合理和市场化的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
中国电气装备以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合国家有关规定，有利于相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、本次关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事张超、刘延回避表决后，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
董事会
2025年10月27日
