本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　截至2025年9月30日，资产负债表项目大幅变动原因：

　　■

　　报告期内利润表项目大幅变动原因：

　　■

　　报告期内现金流量表项目变动原因：

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：杨旭东 主管会计工作负责人：杨少军 会计机构负责人：王静

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨旭东 主管会计工作负责人：杨少军 会计机构负责人：王静

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十四日

　　证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-64

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　第三届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第三十七次会议通知于2025年10月20日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于2025年10月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名（第十六项实际行使表决权董事6名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议公司《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　二、审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

　　该议案具体情况请参见《招商公路关于续聘会计师事务所为公司2025年度审计机构的公告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　上述议案已经公司独立董事2025年第三次工作会、审计委员会2025年第五次会议审议，独立董事及审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　该议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东会议事规则》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　该议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　四、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　该议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　上述议案已经公司独立董事2025年第三次工作会，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。该议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　六、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露管理事务制度》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　该议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　七、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　该议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　八、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　该议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　九、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　上述议案已经公司审计委员会2025年第五次会议审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　十、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理工作细则》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十一、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十二、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十四、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十五、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十六、审议《关于公司与招商局融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于公司与招商局融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告》。

　　公司与招商局融资租赁有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。

　　表决结果：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（5名关联董事回避表决）。

　　上述议案已经公司独立董事2025年第三次工作会，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

　　十七、审议《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十四日

　　证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-66

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所为公司2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2025年10月24日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2025年审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　公司于2025年10月24日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，鉴于毕马威华振在2024年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计工作及内控审计工作。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

　　毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

　　2、投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

　　3、诚信记录

　　近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；本所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　毕马威华振承做招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师雷江，2003年取得中国注册会计师资格。雷江1998年开始在毕马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核上市公司审计报告21份。

　　本项目的签字注册会计师刘庆宏，2012年取得中国注册会计师资格。刘庆宏2009年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2025年开始为公司提供审计服务。刘庆宏近三年没有签署或复核上市公司审计报告。

　　本项目的质量控制复核人张京京，2000年取得中国注册会计师资格。张京京1996年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。张京京近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4、审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的 工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度财务审计费用为316万元、内控审计费用为93万元，审计费用共计409万元。2025年度审计费用将提请股东会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司于2025年10月19日分别召开了董事会审计委员会2025年度第五次会议、独立董事2025年第三次工作会，会议分别审议通过了《关于推荐续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，我们认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。结合公司经营发展，能够满足公司2025年度财务及内控审计工作的要求，同意推荐续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　（二）公司于2025年10月24日召开了第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计工作及内控审计工作。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　（三）本次聘请毕马威华振为公司2025年度审计机构的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）招商公路审计委员会2025年第五次会议决议。

　　（二）招商公路独立董事2025年第三次工作会议决议。

　　（三）招商公路第三届董事会第三十七次会议决议。

　　（四）毕马威华振的相关资料。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十四日

　　证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-67

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于公司与招商局融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）基本情况

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟与招商局融资租赁有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称“招商租赁”）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币30亿元。融资额度有效期董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度范围内，提请董事会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于合同及协议的签署等。

　　（二）关联关系

　　公司与招商局融资租赁有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）审议程序

　　公司于2025年10月24日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司与招商局融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》（6票同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2025年第三次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本信息

　　名称：招商局融资租赁有限公司

　　公司性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）

　　成立时间：2016年11月3日

　　注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5,6-202

　　主要办公地点：深圳市南山区招商街道太子路51号太子广场，38、39楼

　　法定代表人：张健

　　注册资本：500,000.00万元人民币

　　统一社会信用代码：91120118MA05LFDXXK

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；经济咨询服务；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：招商局金融控股有限公司持股40%、招商局重工(深圳)有限公司持股30%、招商局海通贸易有限公司持股30%

　　实际控制人：招商局集团

　　（二）历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据

　　2016年11月，招商租赁在天津自贸区注册成立，系招商局集团全资子公司，注册资本现为人民币50亿元，是招商局集团深化产融结合的重要抓手和打造特色金融生态圈的重要组成。招商租赁成立当年成功实现了“当年注册、当年投资、当年盈利”，自成立以来，招商租赁依托招商局集团产业背景，积极深化产融协同，业务发展迅速，聚焦交通运输、城市基础建设及现代服务业三大板块，客户群定位主要以国央企背景的承租人为主。主要业务模式包括售后回租、直接租赁以及经营性租赁等。

　　2021年以来，招商租赁积极响应国家双碳战略布局，结合招商局集团整体战略趋势和产业背景，逐步压缩传统业务，逐步向“五新”行业转型，聚焦新航运、新海工、新能源、新基建、新物流五大行业布局。紧密围绕“绿色、科技、能源、物流、设备”五个关键词，布局海上风电及海工装备、清洁能源及运输、海上油气保障、智能物流运输、数字新基建等八个特色领域，扎实迈向“产业金融特色鲜明的国内一流融资租赁公司”的战略愿景。招商租赁近三年业务发展稳定。

　　截至2025年6月30日，资产总额5,890,851.69万元，负债总额5,004,652.96万元，净资产886,198.73万元；2025年1-6月营业收入126,896.93万元，净利润63,375.58万元。

　　（三）具体关联关系说明

　　公司与招商局融资租赁有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，本次交易构成关联交易。

　　（四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商租赁不属于“失信被执行人”。

　　三、关联交易的主要内容

　　招商租赁将向本公司提供融资租赁服务以及经中国银保监会批准的可从事的其他业务。租赁物以实际交易时签订的协议为准。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易定价双方参照当前融资租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司在招商租赁开展融资租赁业务的最高信贷余额不超过人民币30亿元。

　　有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、租赁期限、租金、利率等融资租赁的具体内容以实际交易时签订的协议为准。

　　六、关联交易目的和影响

　　招商租赁是国内优秀的融资租赁公司之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公司经营业务的开展。公司基于日常生产经营需要，与招商租赁开展融资租赁业务，有助于充分利用财务杠杆，降低本公司财务费用，符合正常的商业逻辑，具备较为充分的商业必要性。本次关联交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性造成影响。

　　七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2025年1月1日至本公告披露日，公司与招商租赁不存在其他关联交易。

　　八、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年10月19日以通讯表决的方式召开了独立董事2025年第三次工作会，会议审议通过了《关于公司与招商局融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

　　九、备查文件

　　（一）招商公路独立董事2025年第三次工作会决议。

　　（二）招商公路第三届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十四日

　　证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-68

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　（二）股东会的召集人：董事会

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间：2025年11月11日14:50

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（六）会议的股权登记日：2025年11月4日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2025年11月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东会提案编码表

　　■

　　（二）上述提案经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。提案内容请查阅2025年10月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式、登记时间和登记地点：

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

　　2、登记时间：2025年11月5日的上午9:00一11:30，下午13:00一16:30。

　　3、登记地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层董事会办公室。

　　（二）登记手续：

　　1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

　　2、法人股股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

　　法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

　　（三）会议联系方式：

　　1、联系电话：010－56529088，传真：010－56529111

　　2、联系人：高莹

　　3、通讯地址：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层；邮编：100029

　　4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）招商公路第三届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：361965

　　2、投票简称：“公路投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月11日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日9:15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年第三次临时股东会，并按照本人意见代理行使表决权。

　　■

　　股东名称：

　　股东账号：

　　持股数：

　　法定代表人（签名）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-65

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司