本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2025年8月25日，包头市天宸中邦工业气体有限公司收到包头市昆都仑区人民法院送达的《民事裁定书》（案号（2025）内0203民初6683号），对包头市吉宇钢铁有限责任公司因侵权责任纠纷诉包头市天宸中邦工业气体有限公司、开封天宸能源化工机械有限公司一案驳回起诉。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周帮洪 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：王祖平
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周帮洪 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：王祖平
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周帮洪 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：王祖平
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-053
湖南郴电国际发展股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2025年10月13日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2025年10月24日以通讯方式召开，公司董事长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
（二）审议通过了《关于控股子公司投资设立赞比亚子公司建设光伏发电项目的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会战略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
（三）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案中《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略与ESG委员会工作条例》在提交董事会之前已分别提交董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
（四）审议通过了《关于制定〈郴电国际环境、社会与治理（ESG）管理制度〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会战略与ESG委员会审议通过。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-055
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于控股子公司投资设立赞比亚子公司
建设光伏发电项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：郴电纳马伦杜新能源有限公司（最终以有权机构注册登记为准，以下简称“合资公司”）、纳马伦杜太阳能公园10MW光伏发电项目。
● 投资金额：湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）控股子公司湖南郴电国际水电投资有限责任公司（以下简称“郴电水投”）拟与卡富埃峡区域培训中心子公司卡富埃峡谷投资有限公司（以下简称“卡富埃峡谷投资”）共同设立合资公司，注册资本为4,342.53万元人民币（约合609.05万美元），郴电水投持股87%。
合资公司拟在赞比亚南方省奇坎卡塔地区投资约4,342.53万元人民币（约合609.05万美元）建设、经营管理纳马伦杜太阳能公园10MW光伏发电项目。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于2025年10月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立赞比亚子公司建设光伏发电项目的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次对外投资尚需履行境内企业对境外投资的审批或备案手续，以及赞比亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
2025年6月12日，公司与卡富埃峡区域培训中心达成光伏项目战略合作意向。为了推进纳马伦杜太阳能公园10MW光伏发电项目的建设，郴电水投拟与卡富埃峡谷投资在赞比亚共同设立合资公司，郴电水投持股87%、卡富埃峡谷投资持股13%。
合资公司拟投资约4,342.53万元人民币（约合609.05万美元）建设、经营管理纳马伦杜太阳能公园10MW光伏发电项目。
2、本次交易的交易要素
■
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门审核
公司于2025年10月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立赞比亚子公司建设光伏发电项目的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
郴电水投拟与卡富埃峡谷投资在赞比亚共同设立合资公司。
合资公司拟投资4,342.53万元人民币（约合609.05万美元）在赞比亚南方省奇坎卡塔地区建设运营纳马伦杜太阳能公园10MW光伏项目。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的1
（1）新设公司基本情况
■
（2）投资人/股东投资情况
郴电水投以现金、实物和技术等出资方式认缴出资3,778万元人民币（约合530万美元），持股比例为87%；卡富埃峡谷投资以土地使用权、开发权、相关行政许可及前期研究成果等非货币性权益及服务等出资方式认缴出资为564.53万元人民币（约合79.05万美元），持股比例为13%。
单位：万元
■
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
合资公司设股东会，是合资公司的最高权力机构，负责公司的重大经营决策，股东会拥有决策权，股东会会议由董事会召集，董事长主持，由双方法人代表或授权代表行使表决权。
合资公司设立董事会，共设5名董事，由郴电水投提名3位董事，卡富埃峡谷投资提名1位董事，股东会选举1名独立董事组成，合资公司董事长（法人代表）由郴电水投委派董事担任，负责主持合资公司董事会工作，并行使法定代表人职责。
按赞比亚法律，合资公司日常管理由董事长及经营层负责。经营层设总经理1名、副总经理2名、财务总监1名（郴电水投委派总经理、副总经理、财务总监各1名，卡富埃峡谷投资委派副总经理1名），负责执行董事会决议，负责日常生产经营工作和项目建设工作。
2、投资标的2
（1）项目基本情况
■
（2）各主要投资方投资情况
纳马伦杜太阳能公园10MW光伏项目由郴电水投与卡富埃峡谷投资设立合资公司投资4,342.53万元人民币（约合609.05万美元）进行建设、运营。
（3）项目目前进展情况
项目目前未开始建设。
（4）项目市场定位及可行性分析
根据赞比亚目前用电负荷需求，同时考虑到未来设备升级情况，本项目建设完成后将为赞比亚国家电力有限公司提供电力供应，缓解光伏电站所在区域的用电紧张情况；且进一步优化赞比亚国内的电源结构，提升赞比亚国内发电能力，是保持经济增长最迫切的需要。
（三）出资方式及相关情况
郴电水投以自有现金、实物和技术入股，拟在该项目合资公司中持股87%；卡富埃峡谷投资以12公顷项目土地（99年使用权）、开发权、环境和社会评价工作、电网接入影响分析以及预可研等工作和前期费用入股，拟在该项目合资公司中持股13%。
上述以实物、技术、土地（99年使用权）、开发权、环境和社会评价工作、电网接入影响分析以及预可研等工作和前期费用入股的股东，后续将根据评估结果调整入股作价的资产，即发生评估结果金额低于出资额时，将由对应的出资义务股东补齐出资额。
三、对外投资合同的主要内容
后续郴电水投拟与卡富埃峡谷投资共同签订合资协议，对设立合资公司及投资纳马伦杜太阳能公园10MW光伏发电项目的相关事宜进行约定，包括但不限于出资金额、出资方式、组织架构设立安排、合同的生效条件、生效时间、违约责任等。
四、对外投资对上市公司的影响
本次由郴电水投对外投资设立赞比亚子公司，符合公司战略布局和业务发展需要，有利于公司进一步拓展国际市场，提高公司海外业务拓展能力及服务水平，实现公司长远发展目标及提升全体股东的利益。本项投资整体风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害中小股东及投资者利益的情形。
五、对外投资的风险提示
1、本次对外投资事项尚需履行境内企业对境外投资的审批或备案手续，以及赞比亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。
2、本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险。
3、公司将进一步了解赞比亚当地的法律体系、市场环境及经营管理等诸多变化，关注投资标的实际情况，动态评估风险并同步调整风险应对策略，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资事项后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-054
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）于2025年10月24日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。
为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度中涉及董事会秘书和董事会专门委员会工作职责等相关内容进行梳理完善，具体情况如下：
■
修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际
