证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-045
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加62.29%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
R适用 □不适用
单位：万元
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江光华科技股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
法定代表人：孙杰风 主管会计工作负责人：吴文娟 会计机构负责人：吴文娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
法定代表人：孙杰风 主管会计工作负责人：吴文娟 会计机构负责人：吴文娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
浙江光华科技股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-044
浙江光华科技股份有限公司
关于减少对外投资设立境外
全资子公司投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1. 对外投资基本情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金不超过300万港币在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司光华聚酯贸易香港有限公司，持股比例为 100%，具体内容详见公司2025年6月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-029）。
根据公司目前战略发展计划及实际需求，公司拟减少对光华聚酯贸易香港有限公司的投资总额，投资总额减少至70万港币，其他事项不作调整。
2. 审议情况
公司于2025年10月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的议案》。根据《公司章程》的规定，公司本次境外投资减资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
3. 关联情况
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4. 交易生效需要的其他审批及有关程序
本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及需要在境外办理注册登记等相关手续。
二、调整后投资标的基本情况
1. 公司名称：光华聚酯贸易香港有限公司
2. 注册地址：中国香港
3. 经营范围：投资、国际贸易业务（具体以实际确定为准）
4. 注册资本：70万港币（以最终实际投资金额为准）
5. 出资方式及股权结构：公司以自有资金投资，公司持股100%，系公司全资子公司
上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门的最终核准结果为准，公司将及时披露设立境外全资子公司的进展情况。
三、减少对全资子公司投资总额对公司的影响
本次减少对光华聚酯贸易香港有限公司的投资总额，是根据公司目前战略发展计划及实际需求作出的调整，旨在优化资金使用效率，控制跨境投资风险，不影响子公司核心职能与长期发展规划，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1. 公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江光华科技股份有限公司
董事会
2025年10月27日
证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-046
浙江光华科技股份有限公司关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2025年11月06日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司会议室。
二、 会议审议事项
1、上述议案内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、本次股东大会将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
3、提案1及提案2中的子议案2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函（信函上请注明“股东大会”字样）或传真方式办理登记（须在2025年11月10日16:00之前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2025年11月10日（8:30-11:30，13:30-16:00）
3、会务联系：
地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号
联系人：张宇敏
电话：0573-87771166
传真：0573-87771222
出席会议人员食宿、交通费用自理，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
六、 附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
浙江光华科技股份有限公司
董事会
2025年10月27日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361333”，投票简称为“光华投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次会议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席浙江光华科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内填上“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数的乘积）为限进行投票；
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托人签名或盖章：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：__________年________月________日
证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-042
浙江光华科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2025年10月11日以专人通知方式发出。会议于2025年10月23日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况及需求，对《公司章程》中的相关条款进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的议案》。
公司拟减少对境外全资子公司光华聚酯贸易香港有限公司的投资总额，是基于公司目前战略发展计划及实际需求的考虑，优化资金使用效率，控制跨境投资风险，不影响子公司核心职能与长期发展规划，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会对《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的议案》无异议。
本议案无需提请股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的公告》（公告编号：2025-044）。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提请股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江光华科技股份有限公司
监事会
2025年10月27日
证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-041
浙江光华科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2025年10月11日以专人通知方式发出。会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事褚国弟先生以通讯表决方式出席，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、 董事会会议审议情况
1、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况及需求，对《公司章程》中的相关条款进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
2、 逐项审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：
2.01关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.05关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.06关于修订《授权管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.07关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.08关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.09关于修订《控股子公司管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.10关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.11关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.12关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.13关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.14关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.15关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.16关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.17关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.18关于修订《内部审计制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.19关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.20关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.21关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.22关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.23关于修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.24关于修订《投资者关系管理办法》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.25关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.26关于修订《证券投资管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.27关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.28关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.29关于修订《商品期货期权套期保值业务管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.30关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.31关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.32关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中2.01至2.09、2.11、2.28项子议案需提交公司股东大会审议，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）及相关治理制度。
3、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的议案》。
根据公司目前战略发展计划及实际需求，优化资金使用效率，控制跨境投资风险，公司拟减少对光华聚酯贸易香港有限公司的投资总额，投资总额减少至70万港币，其他事项不作调整。
本议案无需提请股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的公告》（公告编号：2025-044）。
4、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2025年第三季度报告》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-045）。
本议案无需提请股东大会审议。
5、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公司董事会提请于2025年11月11日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年11月6日。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。
三、 备查文件
1. 第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江光华科技股份有限公司
董事会
2025年10月27日
