证券代码：601101 证券简称：昊华能源
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
注：“本期”指2025年1-9月，同期指上年同期。
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：北京昊华能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：薛令光 主管会计工作负责人：张明川 会计机构负责人：李鸣
合并利润表
2025年1—9月
编制单位：北京昊华能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：薛令光 主管会计工作负责人：张明川 会计机构负责人：李鸣
合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：北京昊华能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：薛令光 主管会计工作负责人：张明川 会计机构负责人：李鸣
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：北京昊华能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：薛令光 主管会计工作负责人：张明川 会计机构负责人：李鸣
母公司利润表
2025年1—9月
编制单位：北京昊华能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
公司负责人：薛令光 主管会计工作负责人：张明川 会计机构负责人：李鸣
母公司现金流量表
2025年1—9月
编制单位：北京昊华能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
公司负责人：薛令光 主管会计工作负责人：张明川 会计机构负责人：李鸣
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-033
北京昊华能源股份有限公司
关于2025年1-9月经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度及前三季度经营情况公告如下：
主要变动原因：报告期煤价大幅下滑，自产煤毛利同比出现较大幅度下降；甲醇因原料煤价格下降，毛利上升幅度明显。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源为公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，具体财务数据以公司正式披露的2025年第三季度报告为准。
上述数据与内容并不是对公司未来经营情况做出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2025年10月27日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-032
北京昊华能源股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场会议方式召开。公司董事李长立先生和柴有国先生因有其他公务不能出席本次会议，分别授权公司董事薛令光先生和张明川先生代为行使表决权。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第十七次会议于2025年10月24日14时30分，在公司三层会议室以现场会议方式召开。会议通知于2025年10月14日以通讯方式向全体董事发出。
本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。公司董事李长立先生和柴有国先生因有其他公务不能出席本次会议，分别授权公司董事薛令光先生和张明川先生代为行使表决权；公司总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.关于公司《2025年第三季度报告》的议案
经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司2025年 第三季度报告》。
2.关于修订公司《股东会规则》的议案
经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
此议案尚需提交公司股东会审议。
3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案
经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
此议案尚需提交公司股东会审议。
4.关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案
经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
5.关于修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
6.关于制定公司《市值管理办法》的议案
经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
7.关于制定公司经理层成员2025年度经营业绩责任书的议案
公司董事张明川先生回避表决此议案。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
8.关于更换公司总工程师的议案
经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
同意聘任公司副总经理张立生先生为总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。张广山先生不再担任总工程师职务。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
9.关于召开2025年第三次临时股东会的议案
经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
同意将《关于修订公司〈股东会规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》提交公司2025年第三次临时股东会审议。
特此公告。
附：张立生先生简历
北京昊华能源股份有限公司
2025年10月27日
张立生先生简历
张立生，男，汉族，1975年2月出生，大学学历、工学硕士、教授级高级工程师。1999年7月参加工作，历任北京矿务局大安山煤矿技术科技术员、岩石段技术员、煤岩所副所长、岩石段副段长、技术科科长，公司项目开发部科长，鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿副总工程师，鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司副总经理、高家梁煤矿安全副矿长，鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司总工程师、党委书记、董事长等职务。现任公司副总经理。
