本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2025年10月17日

　　(二)股东会召开的地点：公司总部会议室

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长宋立强先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席7人，董事彭明飞先生因工作原因未能出席，职工董事胡耀坤先生因工作原因未能出席；

　　2.董事会秘书苏云先生出席了本次会议；党委副书记、总经理王宗勇先生，副总经理、财务总监钟德红先生，纪委书记李建昌先生，副总经理兰洪刚先生列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：关于向参股公司提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　1. 无特别决议议案；

　　2. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；

　　3. 本次股东会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、律师见证情况

　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨杰群、李妍

　　(二)律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2025年10月18日