证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-057
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月13日
(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事许智钧因公缺席会议；
2、董事会秘书刘立出席会议；高级管理人员：包冰国、徐军列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决结果均为审议通过。其中：对中小投资者单独计票的议案：1，2，3。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所
律师：张晓刚、刘倩倩
2、律师见证结论意见：
北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
董事会
2025年10月14日
● 上网公告文件
北京浩天律师事务所出具的《法律意见》
● 报备文件
江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-056
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于2025年半年度业绩说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司2025年半年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司针对2025年半年度经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将相关情况公告如下：
一、业绩说明会基本情况
2025年9月26日，公司披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-053）。本次业绩说明会于2025年10月13日上午10:00-11:00以网络互动的形式在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召开，公司副董事长、总裁吴祝平先生，董事会秘书、财务总监刘立先生，独立董事徐文学先生、沈世娟女士、别锋锋先生参加了本次说明会并就投资者关注的问题进行了回答。
二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
问题1. 您好！海鸥亚太在马来西亚成立合资公司JT Green Tech Sdn Bhd，有意进军新能源产业，希望可以介绍一下该公司的情况，以及公司未来在储能这块是如何规划的？
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。目前没有掌握您所提供的此信息。谢谢！
问题2. 董秘，您好！听说前不久海鸥参股的子公司苏州绿萌氢能科技有限公司位于苏州的80000平新工厂交付使用，氢能源是国家绿色能源转型的重要组成部分，其中储能领域特别是风力、光伏发电制氢储能是国家重点扶持的，苏州绿萌氢能科技这80000平新工厂是否预示着海鸥在该领域的有大动作，请介绍一下相关情况，感谢！
答：公司控股子公司苏州绿萌氢能科技有限公司于25年迁入位于常州金坛的新生产基地，企业在氢能装备制造领域迈入“规模扩容 + 技术升级”的新阶段。新生产基地将通过引入先进的生产技术和管理模式，提升公司整体技术与生产工艺水准，提高生产效率和产品质量。绿萌将大力投入售后服务，健全售后服务体系，确保客户得到及时、全面服务，并加速产品研发和市场推广步伐。目前氢能业务收入占比较小，敬请广大投资者注意投资风险，谢谢！
问题3. 领导好，请问公司在人才梯队建设上有没有规划？
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。根据公司战略发展规划，将逐步完善人才梯队的建立，以提高企业人才竞争力。谢谢！
问题4. 刘总好请问公司冷却塔品牌TRUWATER，是否与马来西亚当地数据中心合作？可否举两个例子
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司主要从事各类冷却塔的研发、设计、制造及安装业务，并依托自身产品和技术优势提供工业及民用冷却塔相关的技术服务。公司下游客户涵盖包括数据算力中心在内的石化、冶金、火电、核电等领域。目前已取得当地数据中心冷却塔项目案例如：AIMS DATA CENTRE CYBERJAYA、KEPPEL DATA CENTER等。目前数据算力中心领域收入占比较小，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！
问题5. 刘总，您好！海鸥泰国：2023年营收1668万，净利润739万；2024年营收1.8亿，净利润为-1200万；2025年上半年营收2.39亿，净利润1955万。海鸥泰国过去一年多的业绩表现非常亮眼，树立起海鸥出海战略的一个里程碑，海鸥今年也加快了在马来西亚、新加坡、越南、印尼、澳大利亚，以及迪拜的业务布局，请介绍一下各家子公司的发展情况，感谢！
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。根据公司战略发展目标，积极拓展境外市场，以马来西亚子公司为核心的各区域业务拓展情况良好，但也面临全球经济不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！
问题6. 吴总好，请问公司员工持股计划，研发人员和核心管理人员占整个公司人数百分比多少？
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司2025年员工持股计划之参与对象相关情况请查阅公司在上海证券交易所网站披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》。谢谢！
问题7.您好，刘总。公司在核电领域（徐圩核电站、以及山东海阳辛安核电）有没有中标？对于25年业绩影响大不大？同时请问在核电冷却塔领域、接下来的核电冷却塔招标中，公司主要的优势是什么？
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司主要从事各类冷却塔的研发、设计、制造及安装业务，并依托自身产品和技术优势提供工业及民用冷却塔相关的技术服务。公司下游客户涵盖包括核电在内的石化、冶金、火电、数据算力中心等领域。公司已参与徐圩核电站等冷却塔项目，并按照合同约定进行有序推进。敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！
问题8. 请问公司在马来西亚开辟第二工厂（柔佛州）何时可以投产？
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。目前没有掌握您所提供的此信息。公司作为冷却塔企业，将积极参与相关领域的竞争，不断拓展全球市场，谢谢！
问题9. 您好，希望公司多在宣传口径（抖音、公众号）多宣传公司冷却塔，以及取得的成就。公司公众号半年没更新啦？
答：尊敬的投资者您好，感谢您的建议。公司将加强公众号管理。谢谢！
问题10. 吴总你好，想请问下公司在液冷业务上目前有没有与一些头部企业进行过接洽？
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司积极拓展各相关领域业务，对各类的合作持开放态度。谢谢！
问题11. 您好！近期安徽紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目备受市场关注，其冷却系统采购成为焦点。作为国内工业冷却塔领域的领先企业，公司是否已参与该项目的技术交流或投标？若暂未涉及，未来在新能源（尤其是聚变能）冷却解决方案的战略布局如何？感谢回复？
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司作为冷却塔企业，始终积极参与各相关领域的拓展。公司目前暂无可控核聚变相关应用案例，敬请广大投资者注意投资风险，谢谢！
问题12. 吴总，您好！海鸥亚太在马来西亚成立合资公司JT Green Tech Sdn Bhd，有意进军新能源产业，希望可以介绍一下该公司的情况，以及公司未来在储能这块是如何规划的？
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。目前没有掌握您所提供的此信息。谢谢！
问题13. 您好，请问子公司冷却塔是否通过FM认证，通过FM认证的冷却塔对于数据中心投标有没有帮助？
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司将根据经营需求和实际情况持续开展包括FM认证在内的等一系列资质认证工作，FM认证工作是公司日常工作之一，FM认证通过有助于增加公司产品国际竞争能力。截至目前数据算力中心领域的业务收入占比较小，对公司业绩不构成重大影响。公司子公司TRUWATER的FX-S和FH-S型冷却塔近期已通过FM认证。敬请广大投资者注意投资风险，谢谢！
问题14. 吴总，您好！马来西亚柔佛州临近新加坡，位于该地区的数据中心产业集群是马来西亚政府重点扶持的，国际互联网巨头云集于此，规划建设超50家大型数据中心，请问海鸥目前在马来西亚柔佛州士乃的新工厂，未来的战略是如何规划的？
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司作为冷却塔企业，将积极参与相关领域的竞争，不断拓展全球市场，谢谢！
问题15. 吴总，您好！海鸥子公司Truwater Cooling Towers Sdn Bhd(TCT)，近日参加亚洲(新加坡)数据中心展，推出了数据中心液冷产品，希望吴总可以介绍一下该系列产品的详情，以及公司未来的推广计划？
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司子公司TRUWATER于10月8-9号携相关产品参加Data Centre World Asia 2025 展览会。公司主要从事各类冷却塔的研发、设计、制造及安装业务，并依托自身产品和技术优势提供工业及民用冷却塔相关的技术服务。公司下游客户涵盖包括数据算力中心在内的石化、冶金、火电、核电等领域。谢谢！
问题16. 请问公司冷却塔品牌TRUWATER，是否与谷歌数据中心合作？是否给谷歌数据中心（马来西亚）提供冷却塔？
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。经查，2008年公司子公司TRUWATER参与CSF DATA CENTRE CYBERJAYA冷却塔项目，CSF DATA CENTRE CYBERJAYA曾被谷歌公司租用。目前谷歌非公司直接客户，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！
三、其他事项
本次业绩说明会的召开情况及主要内容，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看。公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2025年10月14日
