证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-65号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年10月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月29日14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月29日
至2025年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集投票权
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关公告刊登于2025年10月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参加本次股东会并投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信
3息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的A股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记过境内手机号码的A股自然人投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东参加会议请于2025年10月23日、24日（上午10∶00-14∶00，下午15∶30-19∶00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。
六、其他事项
地址：新疆库尔勒市石化大道与圣果路交汇处福润德大厦1栋C栋15层30号
联系人：阿尔斯兰·阿迪里、鲁金华
邮编：841000
联系电话/传真：0996-2115936
邮箱：board@tongyioil.com
会期半天，与会者食宿费及交通费自理。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
2025年10月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
统一低碳科技（新疆）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025一64号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于子公司设备资产报废处置损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月11日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于统一石化报废处置润滑脂车间设备资产的议案》。现将相关事项公告如下：
一、资产处置基本情况
公司子公司统一石油化工有限公司（以下简称“统一石化”）于2012年投资建设新润滑脂生产车间，2014年进入试生产阶段，2015年初正式投产。后续因政府管控要求调整，将润滑脂生产原料中需要使用的氢氧化锂和二苯胺纳入危险化学品管理范围。在此情况下，统一石化需要配备符合相关标准的专用仓库存储上述危险化学品，并一直与相关部门沟通依法办理危险品储存相关资质。
随着对危险化学品管控政策愈发严格，为确保生产经营合规、保障产品链条完整，统一石化决定调整生产模式：将润滑脂产品转由合作工厂生产，自有润滑脂车间全面停产。
目前，该车间内留存有润滑脂生产设备，具体包括皂化釜、冷却釜、调和釜、均质机、基础油计量罐，以及车间管线、循环泵、输送泵、导油热泵、配电箱、控制箱等。为提高资产使用效率，经管理层讨论拟拆除设备并报废处置，润滑脂车间予以改造并投入他用。
上述设备资产目前在公司合并报表层面的净额为1119.07万元。经多方询价，上述报废资产的处置最高报价为164.65万元，若按此价格为基础，预计本次处置产生损失954.42万元，扣除所得税影响后，将对公司2025年净利润造成-811.25万元的影响。
二、资产处置具体情况
单位：万元（人民币）
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三、本次资产报废处置损失对公司的影响
公司本次设备资产报废处置预计产生损失954.42万元，扣除所得税影响后，影响公司2025年净利润-811.25万元，以上财务数据及会计处理未经会计师事务所审计。公司本次设备资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加真实、客观、公允地反映公司资产状况。
四、资产报废处置损失的审批程序
公司于2025年10月11日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于统一石化报废处置润滑脂车间设备资产的议案》，董事会同意公司本次设备资产的报废处置，并同意授权公司管理层按照公司利益最大化的原则完成上述资产拆除、出售工作。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十二日
股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025一63号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业、批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%～3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；该所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做统一低碳科技（新疆）股份有限公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人付强，2005年取得中国注册会计师资格。付强2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。付强近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
本项目的签字注册会计师苟建君，2010年取得中国注册会计师资格。苟建君2008年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。苟建君近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
本项目的质量控制复核人张楠，2001年取得中国注册会计师资格。张楠2003年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
2、诚信记录
签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
项目合伙人于2023年12月曾受到辽宁证监局出具警示函的行政监管措施一次。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外，该人员最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求，所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本项目的审计收费为人民币148万元，其中财务报告审计费用人民币128万元，内控审计费用人民币20万元。2025年度毕马威华振报价148万元比2024年度的145万元增长了2.1%，主要考虑物价上涨因素及审计范围调整。
二、本次续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会于2025年10月10日召开2025年第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对毕马威华振2024年度为公司提供的审计工作质量及审计报告进行了审慎评估，认为：毕马威华振具备开展公司审计工作所需的执业资质与投资者保护能力，能够胜任公司审计服务；未发现该所存在违反诚信原则及独立性要求的情形。同时，本次续聘事项的审议程序符合《公司章程》及相关监管规定。审计委员会同意续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年10月11日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并自该次股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年十月十二日
证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-62号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2025年9月30日以电话通知等方式发出。
（三）本次董事会会议于2025年10月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
（五）本次会议由董事长刘正刚先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
综合考量毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）过往年度为公司提供审计服务的专业性、服务适配性及履职成效，公司董事会同意继续聘任该所为公司 2025年度审计机构，聘期为一年，审计费用合计为人民币148万元，其中财务报告审计费用128万元，内部控制审计费用20万元。
本议案已经公司审计委员会2025年第六次会议审议通过，尚需提交公司临时股东会审议。
具体内容详见10月13日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-63号）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于统一石化报废处置润滑脂车间设备资产的议案》
为提高资产使用效率，公司董事会同意子公司统一石油化工有限公司对其润滑脂车间设备资产进行报废处置。同时，董事会同意授权公司管理层按照公司利益最大化原则，完成报废设备资产的拆除、出售事宜。
具体内容详见10月13日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于子公司设备资产报废处置损失的公告》（公告编号：2025-64号）。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
公司董事会同意公司于2025年10月29日召开2025年第四次临时股东会，会议审议事项：关于续聘会计师事务所的议案。
具体内容详见10月13日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-65号）。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年十月十二日
