证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-044

　　桂林旅游股份有限公司第七届董事会

　　2025年第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2025年第六次会议通知于2025年9月28日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2025年10月9日以通讯表决的方式召开。

　　本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中：委托出席的董事人数0人)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经通讯表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于拟公开挂牌转让桂林资江丹霞旅游有限责任公司100%股权暨债权的议案。

　　桂林资江丹霞旅游有限责任公司（以下简称“资江丹霞公司”）为本公司的全资子公司，注册资本5,000万元，主要经营资江天门山景区。

　　公司董事会同意公司在产权交易机构以公开挂牌方式转让持有的资江丹霞公司100%股权暨所持资江丹霞公司债权。

　　根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号）及《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》（桂国资发〔2018〕2号）等相关规定及要求，在正式挂牌转让前，公司拟在产权交易机构进行信息预披露。

　　具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于拟公开挂牌转让桂林资江丹霞旅游有限责任公司100%股权暨债权并拟在产权交易机构进行信息预披露的提示性公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2025年第六次会议决议。

　　桂林旅游股份有限公司董事会

　　2025年10月9日

　　证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-045

　　桂林旅游股份有限公司关于拟公开挂牌转让桂林资江丹霞旅游有限责任公司100%股权暨债权并拟在产权交易机构进行信息预披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　桂林资江丹霞旅游有限责任公司（以下简称“资江丹霞公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司，注册资本5,000万元，主要经营资江天门山景区。

　　公司第七届董事会2025年第六次会议审议通过了关于拟公开挂牌转让资江丹霞公司100%股权暨债权的议案，公司董事会同意公司在产权交易机构以公开挂牌方式转让持有的资江丹霞公司100%股权暨所持资江丹霞公司债权（以下简称“本次交易”）。

　　根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号）及《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》（桂国资发〔2018〕2号）等相关规定及要求，在正式挂牌转让前，公司拟在产权交易机构进行信息预披露，该次信息预披露不构成交易行为。

　　桂林市国资委已同意公司启动转让持有的资江丹霞公司100%股权暨债权相关准备工作。

　　待本次交易相关准备工作完成后，公司将根据评估定价情况，在正式挂牌转让披露前，履行相应审议程序和信息披露义务。

　　由于本次交易对方尚未确定，暂无法判断是否构成关联交易；本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次交易对方尚未确定，最终以公开挂牌确定的交易对方为准。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　本次交易标的为公司持有的资江丹霞公司100%股权暨债权。

　　资江丹霞公司的基本情况如下：

　　1.公司名称：桂林资江丹霞旅游有限责任公司

　　2.企业性质：有限责任公司

　　3.注册地/主要办公地点：桂林市资源县资源镇城北原计生局1-4楼

　　4.法定代表人：胡毅清

　　5.注册资本：5,000万元

　　6.统一社会信用代码：91450329759785034Q

　　7.主营业务：经营资江天门山景区

　　8.股权结构：本公司持股100%

　　9.是否为失信被执行人：否

　　（二）交易标的权属情况

　　本公司拟转让的资江丹霞公司100%股权暨债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

　　（三）资江丹霞公司最近一年及一期的财务数据

　　单位：万元

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　　注：1.截至2025年6月30日，本公司对资江丹霞公司的债权金额为23,710.83万元。

　　2.资江丹霞公司2024年度财务数据已经审计，2025年半年度财务数据未经审计。

　　四、交易协议的主要内容

　　本次交易对方尚未确定，尚未签署相关协议。

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次交易的目的是为了优化公司资产结构，提高公司资产运营效率，减少亏损,不会对公司经营和业务发展产生重大影响。若本次公开挂牌转让资江丹霞公司100%股权暨债权交易能够完成，资江丹霞公司将不再纳入本公司合并财务报表范围，将对公司本期或未来财务状况和经营成果产生一定影响。

　　六、风险提示

　　本次交易是否能够完成以及完成时间存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2025年第六次会议决议；

　　2.桂林市国资委关于桂林旅游股份有限公司转让桂林资江丹霞旅游有限责任公司全部股权暨债权的批复（市国资函〔2025〕185号）。

　　桂林旅游股份有限公司董事会

　　2025年10月9日