证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-051
北京航天长峰股份有限公司
关于公司董事离任暨补选公司董事的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）董事会成员何建平先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
公司董事会成员何建平先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，何建平先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。何建平先生已做好交接工作。
何建平先生担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对何建平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选公司董事情况
公司于2025年9月29日召开十二届二十一次董事会，会议审议通过了《公司关于选举部分董事的议案》。经公司股东中国航天科工集团第二研究院七〇六所推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会提名王兴盛先生为公司董事会董事候选人，自股东会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。（王兴盛先生简历详见附件）
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2025年9月30日
王兴盛，男，籍贯甘肃陇西，1985年12月出生，2009年8月参加工作，2007年6月加入中国共产党，中国人民大学会计学专业，管理学学士；中国人民大学企业管理专业，管理学硕士学位；高级会计师。
2009.08-2016.10 中国航天科工二院二〇六所财务会计处职员；
2016.10-2018.12 中国航天科工二院二〇六所财务会计处副处长；
2018.12-2022.04 中国航天科工二院二〇六所财务会计处处长；
2022.04-2023.11 中国航天科工二院二〇七所总会计师；
2023.11-2024.08 中国航天科工二院二〇七所总会计师、工会主席；
2024.08－至今 中国航天科工二院七〇六所总会计师。
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-049
北京航天长峰股份有限公司
十二届二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2025年9月24日以书面形式发出通知，并于2025年9月29日上午在航天长峰大厦八层822会议室以通讯方式召开了十二届二十一次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了公司关于聘任董事会秘书的议案。
经公司董事长肖海潮先生提名，董事会提名及薪酬考核委员会审核并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任王艳彬先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会聘任的高级管理人员任期一致。详见《北京航天长峰股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-050）。
本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了公司关于选举部分董事的议案。
公司董事会成员何建平先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。为使董事会成员人数不低于《公司章程》规定的最低人数，经公司股东中国航天科工集团第二研究院七〇六所推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，提名王兴盛先生为公司董事会董事候选人。自股东会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。详见《北京航天长峰股份有限公司关于公司董事离任暨补选公司董事的公告》（公告编号：2025-051）。
本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
三、审议通过了公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2025年9月30日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-050
北京航天长峰股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开十二届二十一次董事会会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长肖海潮先生提名，董事会提名及薪酬与考核委员会审核并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任王艳彬先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会聘任的高级管理人员任期一致。（王艳彬先生简历详见附件）
王艳彬先生已参加上海证券交易所举办的上海证券交易所2025年第4期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成线上自测，取得董事会秘书任职培训证明。王艳彬先生具有着丰富的管理经验，具备担任董事会秘书所必备的财务、管理及法律相关专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将王艳彬先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。
截至本公告日，王艳彬先生持有本公司股份共计22,320股，系公司股权激励股份，王艳彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对任职资格的规定。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2025年9月30日
王艳彬，男，籍贯河北省河间市，1977年1月出生，1999年7月参加工作，1999 年7月加入中国共产党，北京理工大学航空宇航推进理论与工程专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。2005年4月加入航天科工集团二院。
2005.04-2009.01 中国航天科工二院二部七室设计师；
2009.01-2010.06 中国航天科工二院民用产业部民用产业项目处职员；
2010.06-2013.02 中国航天科工二院民用产业发展部民用产业项目处副处长；
2013.02-2014.07 中国航天科工二院民用产业发展部民用产业项目处处长；
2014.07-2017.10 中国航天科工二院民用产业发展部产业发展处处长；
2017.10－至今 北京航天长峰股份有限公司副总裁。
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-052
北京航天长峰股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东会召开日期：2025年10月17日
●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月17日 14点00分
召开地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月17日
至2025年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十二届二十一次董事会审议通过。具体事项详见刊登在2025年9月30日《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东账户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼308室；4、登记时间：2025年10月14日一16日上午9:00至下午17:00；登记方式：以上文件应以专人送达、信函报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函以2025年10月16日下午17点钟以前收到为准。
六、其他事项
1、联系地址：北京市142信箱41分箱，邮政编码：100854
2、联系人姓名：雷明君 联系电话：010-88525777，传真：010-68389555
3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2025年9月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京航天长峰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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