证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-035
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月24日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2025年9月26日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于豁免董事会通知期限的议案
为加快推进监事会改革，特提请全体董事豁免本次董事会的会议通知期限。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（二）审议通过关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案
取消龙版传媒监事会，由龙版传媒董事会下设的审计委员会行使监事会职权。同时，修改龙版传媒公司章程及相关制度（股东会、董事会议事规则），废止龙版传媒监事会议事规则。本议案已经公司董事会审计委员会、公司监事会审议通过（监事会仅审议一项本议案），并同意提交本次董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（三）审议通过关于修订董事会审计委员会工作细则的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（四）审议通过关于召开股东会的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月26日
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-036
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于取消公司监事会暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”或“公司”）于2025年9月26日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
根据新《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，同步对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容详见下表：
■
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》同步修订，废止《监事会议事规则》。上述事项在股东会通过之日起1个月内完成市场监督管理部门变更（备案）登记手续。
2.《股东会议事规则》
3.《董事会议事规则》
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月26日
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-037
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于修订董事会审计委员会工作细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”或“公司”）于2025年9月26日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》，具体内容详见附件。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月26日
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-038
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年10月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月13日 14点50分
召开地点：哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月13日
至2025年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在2025年9月26日晚在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报进行公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
自然人股东本人出席的，凭本人身份证原件和复印件、股东账户卡，办理登记手续。受托代理人代自然人股东出席的，凭本人身份证原件和复印件、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续。法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书、出席人身份证原件和复印件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股证明等材料，到指定地址办理登记手续。异地股东可用电子邮箱方式提前进行登记，以登记时间前公司收到为准。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代表不能进入会场或以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东会。
登记时间：2025 年10月10日（上午9:00-11:00，下午13:30-14:30）。
登记地点：黑龙江出版传媒股份有限公司（哈尔滨市松北区龙川路258号）董事会办公室。
六、其他事项
（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件，以便验证入场。
（三）会议联系方式联系地址：哈尔滨市松北区龙川路258号 邮政编码：150028
（四）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（五）特别提示：本次股东会将采用上海证券交易所网络投票提醒服务（即“一键通”，免注册，免登录，直接投票），让投资者尤其是中小投资者更加便利、更加广泛地参加股东会。欢迎各位投资者通过该系统进行股东会投票。
联系电话：0451-58792676
联系人：李玉洋
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
