证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-035
新疆准东石油技术股份有限公司
第八届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月23日，以电子邮件的形式发出召开第八届董事会第七次（临时）会议的通知和会议议案及相关材料。本次会议于2025年9月26日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开，公司董事林军、简伟、吕占民、张敏现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚以通讯方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司现任高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于修订〈2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
本议案有表决权董事6名，关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决，经表决：同意6票，反对0票、弃权0票，获得通过。
2024年10月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。根据《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定：“对于披露预计效益的募投项目，上市公司应结合可研报告、内部决策文件或其他同类文件的内容，披露效益预测的假设条件、计算基础及计算过程。发行前可研报告超过一年的，上市公司应就预计效益的计算基础是否发生变化、变化的具体内容及对效益测算的影响进行补充说明”，结合公司的实际情况，同意对上述报告进行修订，上述报告预计效益的计算基础等未发生变化。《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议了《关于修订〈2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告〉的议案》
本议案有表决权董事6名，关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决，经表决：同意6票，反对0票、弃权0票，获得通过。
2024年10月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告》。根据《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定：“对于披露预计效益的募投项目，上市公司应结合可研报告、内部决策文件或其他同类文件的内容，披露效益预测的假设条件、计算基础及计算过程。发行前可研报告超过一年的，上市公司应就预计效益的计算基础是否发生变化、变化的具体内容及对效益测算的影响进行补充说明”，结合公司的实际情况，同意对上述报告进行修订，上述报告预计效益的计算基础等未发生变化。《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》的具体内容详见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，将《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的截止日更新至2025年6月30日。具体内容详见公司于2025年9月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于前次募集资金使用情况的报告（更新稿）》（公告编号：2025-036）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就此进行鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]210Z0174号），具体内容详见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《第八届董事会第七次（临时）会议决议》
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2025年9月27日
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-036
新疆准东石油技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的
专项报告（更新稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2025年6月30日止（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
2020年7月27日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1667号）核准，本公司向特定对象非公开发行A股22,878,000股，每股面值1元，每股价格人民币4.50元，募集资金总额为人民币102,951,000.00元。扣除本次非公开发行股票的承销费人民币1,132,075.47元，公司实收股款人民币101,818,924.53元。该股款由承销商中原证券股份有限公司于2020年8月21日汇入公司在昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行友谊路支行开设的88202000070460001316和88202000070460001308账号内。扣除本次发行累计发生承销费、保荐费、审计费、律师费等其他发行费用共计人民币4,278,305.03元后，本公司此次非公开发行股票募集资金净额人民币98,672,694.97元，其中计入股本22,878,000.00元，资本公积（股本溢价）75,794,694.97元。
承销商中原证券股份有限公司收到投资者认购准油股份公司非公开发行A股资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月21日出具了信会师报字[2020]第ZA15302号《验资报告》。本公司募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月22日出具了信会师报字[2020]第ZA15303号《验资报告》。
（二）前次募集资金存储情况
截至2025年6月30日，前次募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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注：截至2025年6月30日止，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户不再使用，公司已办理完成募集资金专项账户的注销工作。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司前次募集资金净额为98,672,694.97元。按照募集资金用途，截至2025年6月30日，实际已投入资金98,672,694.97元，募集资金已使用完毕。详见本报告附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2025年6月30日止，本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2025年6月30日止，本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金情况说明
截至2025年6月30日止，本公司前次募集资金已使用完毕，不存在暂时闲置募集资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金和偿还有息借款项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
不适用。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至2025年6月30日，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
附表2：前次募集资金项目实现效益情况对照表
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
2025年9月27日
附表1:
前次募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日
金额单位：万元
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附表2
前次募集资金项目实现效益情况对照表
截至2025年6月30日
金额单位：万元
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