证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-064
精进电动科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司（以下简称“精进菏泽”）拟向中国工商银行股份有限公司菏泽鲁西新区支行申请不超过人民币1,200万元的流动资金借款，公司为该笔借款提供连带责任保证担保，具体条款以届时签订的合同为准。
（二） 内部决策程序
2025年1月7日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为全资子公司新增担保额度不超过人民币5亿元，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司2025年1月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《精进电动科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《精进电动科技股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-004）。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履行董事会和监事会审议程序。
（三）担保预计基本情况（如有）
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二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况（如有）
精进菏泽不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司及精进菏泽目前尚未签订借款合同及保证担保合同，上述拟借款额度及担保额度仅为精进菏泽拟申请的借款和公司拟提供的担保额度，具体贷款金额及担保金额尚需中国工商银行股份有限公司菏泽鲁西新区支行审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保为满足公司全资子公司日常经营需要，精进菏泽取得借款有助于其拓展经营业务规模，公司为其借款提供担保符合公司整体股东利益。公司对精进菏泽有100%的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该担保对象为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币109,951,308.00元（担保总额指担保实际发生余额本金之和，不含本次新增的担保金额），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为18.97%、4.28%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2025年9月25日
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-057
精进电动科技股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2025年10月14日（星期二）11:00-12:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2025年09月29日（星期一）至10月13日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tzzgx@jjeglobal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月14日（星期二）11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年10月14日（星期二）11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：余平先生
董事会秘书兼财务总监：谢文剑先生
独立董事：张雪融女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年10月14日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年09月29日（星期一）至10月13日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tzzgx@jjeglobal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：010-85935151转5224
邮箱：tzzgx@jjeglobal.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司
2025年9月25日
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-058
精进电动科技股份有限公司第三届
董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2025年9月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议于2025年9月24日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈精进电动科技股份有限公司章程〉的议案》
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，公司不再设置监事会及相应废止《监事会议事规则》，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职责。
表决结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并修订及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-061）。
（二）审议通过《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》
为促进公司规范运作，健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订。具体情况如下：
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表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上序号1、2、7、9项尚需提交公司股东大会审议。
具体详情详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
表决结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详情详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-062）。
（四）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名余平先生、Jeffrey Chien-Chuen Chi （季淳钧）先生、贺红荔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举。同意提名张旭明先生、曾燕珲女士、张雪融女士为公司第四届董事会独立董事候选人，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年；其中张旭明先生任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年5月30日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需公司股东大会审议。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2025年9月25日
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-063
精进电动科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年10月10日
● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年10月10日 14 点 30分
召开地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动115会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月10日
至2025年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形
涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体详情详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
议案1、议案3、议案5
7、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，公司股东菏泽北翔新能源科技有限公司持有的股份每股可投10票，其他股东所持有的股份每股可投1票。
以上议案中，议案2、议案4，适用特别表决权。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、 登记时间：2025年10月9日上午9:00-下午16:00
2、 登记地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动一层115会议室。
3、 登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2025年10月9日下午16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
六、其他事项
会议联系方式：
1、 地址：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动
2、 电子邮箱：tzzgx@jjeglobal.com
联系人：董事会办公室
电话：010-85935151转5224
本次会议预期半天，与会人员的交通，食宿及其他费用自理。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2025年9月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
精进电动科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-059
精进电动科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2025年9月24日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2025年9月19日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈精进电动科技股份有限公司章程〉的议案》
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 相关规定，公司不再设置监事会及相应废止《监事会议事规则》，并由董事会 审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行 职责。经审核，公司监事会认为：本次公司取消监事会并修订《公司章程》的事项系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并修订及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-061）。
（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，公司不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司监事会
2025年9月25日
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-062
精进电动科技股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事
务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。
截至2024年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户15家。
2.投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。64名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
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（1）项目合伙人：刘志增，2001年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告5份，新三板挂牌公司审计报告2份。
（2）签字注册会计师：郝建伟，2007年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告1份，新三板挂牌公司审计报告3份。
（3）项目质量控制复核人：王雷，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份，近三年复核上市公司年度审计报告6份。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年无不良记录。）
二、审计收费
2025年度审计收费含税金额为￥1,378,000元（不含审计期间交通食宿费），其中财务报表审计费用￥1,060,000元（含税），内部控制审计费用￥318,000元（含税），较上一期审计收费无变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履行程序
公司2025年9月24日召开了董事会审计委员会2025年第四次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司于2025年9月24日召开了2025年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，独立董事一致认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，按照独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，我们同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2029年9月24日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2025年9月25日
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-060
精进电动科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2025年9月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，董
事会同意提名余平先生、Jeffrey Chien-Chuen Chi （季淳钧）先生、贺红荔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张旭明先生、曾燕珲女士、张雪融女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中张雪融女士为会计专业人士。张雪融女士、曾燕珲女士及张旭明先生均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。
上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举3名非独立董事和3名独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事将自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年；其中张旭明先生独立董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年5月30日止。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《股票上市规则》及交易所其他相关规定等的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2025年9月25日
一、非独立董事候选人简历：
1、余平简历
余平，男，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有清华大学汽车工程学士学位、美国密歇根大学汽车工程硕士学位和美国麻省理工学院MBA学位，教授级高级工程师。1995年至1999年担任美国通用汽车公司（中国区）工程师；2000年至2001年美国通用汽车公司（底特律）高级工程师；2003年至2007年担任美国通用汽车公司（底特律）经理；2008年2月25日创立精进电动，至今担任精进电动董事长兼总经理、总工程师。
截至本公告发出之日，余平先生未直接持有公司股份，余平先生通过菏泽北翔新能源科技有限公司、菏泽赛优利泽投资管理中心（有限合伙）、Best E-Drive L.P间接持有公司13.35%的股份，其直接持有公司股份数量828,418股，占公司总股本的0.14%，为公司实际控制人。余平先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。余平先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
2、Jeffrey Chien-Chuen Chi （季淳钧）简历
Jeffrey Chien Chuen Chi（季淳钧），男，1968年4月生，美国国籍，拥有剑桥大学工程学学士学位（一等荣誉）和美国麻省理工学院硕士、美国麻省理工工程学博士学位，特许金融分析师。2001年至2002年担任Monitor Group高级战略咨询师；2002年至2004年担任Pegasus Capital Advisors, L.P.执行董事；2003年至2006年兼任新加坡管理大学副教授；2004年12月至今担任Vickers Financial Group Limited集团副董事长、中国区总经理及董事总经理；2007年至今担任上海锦钧投资咨询有限公司集团副董事长、中国区总经理及董事总经理；2016年至今担任樟树市锦钧投资管理中心（有限合伙）投资总监、投资决策委员会主席；2016年9月至今担任精进电动董事。
截至本公告发出之日，Jeffrey Chien Chuen Chi（季淳钧）先生未直接或间接持有公司股权，Jeffrey Chien Chuen Chi（季淳钧）先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。Jeffrey Chien Chuen Chi（季淳钧）先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
3、贺红荔简历
贺红荔，男，1990年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有西安电子科技大学微电子学士学位、复旦大学集成电路硕士学位。贺红荔先生于2013年至2016年担任豪威集成电路（集团）股份有限公司高级模拟IC芯片研发工程师；2017年至2018年担任上海量道资产管理有限公司首席分析师；2019年至今担任上海超越摩尔私募基金管理有限公司执行总经理。贺红荔先生拥有超过十二年半导体行业从业及投资经验，主导包括佰维存储（688525.SH）、晶华微（688130.SH）等多个半导体等硬科技领域项目的股权投资。
截至本公告发出之日，贺红荔先生未直接或间接持有公司股份，贺红荔先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。贺红荔先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
二、独立董事候选人简历
1、张旭明简历
张旭明，男，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有清华大学汽车工程系本科及硕士学位。1998年至2013年年担任美国通用汽车（中国区）工程师及经理；2013年至2014年担任北京中汽虹图汽车技术开发有限公司副总经理；2015年至2017年担任北京富电科技有限公司副总经理；2017年至今担任中国汽车工程学会副秘书长；2020年5月至今担任精进电动独立董事。
截至本公告发出之日，张旭明先生未直接或间接持有公司股权，张旭明先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张旭明先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
2、曾燕珲简历
曾燕珲，女，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有清华大学学士学位和长江商学院EMBA学位。1995年8月至2009年8月，担任海关总署数据中心总工程师；2009年9月至2023年4月，担任北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司董事、副总；2019年10月至2025年4月，担任江泰保险经纪股份有限公司监事会主席；2023年4月至今，担任北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司董事、顾问；2022年10月至今担任精进电动独立董事。
截至本公告发出之日，曾燕珲女士未直接或间接持有公司股份，曾燕珲女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾燕珲女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
3、张雪融简历
张雪融，女，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京大学风险管理与保险学士学位，为中国注册会计师。2004年9月至2013年10月普华永道会计师事务所担任高级审计经理等职务；2013年11月至今担任北京苏融会计师事务所（普通合伙）资深合伙人及质量控制负责人。张雪融女士多年专注于为各种类型企业提供财务审计及咨询等专业服务，特别在大型企业的改制、重组、收购及境内外上市等方面拥有丰富的经验，擅长组织和带领团队为企业提供多种优质财务服务，包括协助企业解决复杂财务问题，提高企业管理水平，助力企业并购、上市及其他资本运作等；2022年10月至今担任精进电动独立董事。
截至本公告发出之日，张雪融女士未直接或间接持有公司股份，张雪融女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张雪融女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-061
精进电动科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并修订及废止公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）于 2025年9月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈精进电动科技股份有限公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：
一、取消公司监事会的情况
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《精进电动科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订及废止公司相关治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下：
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上述部分制度尚需提交公司股东会审议，修订后的部分公司制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2025年9月25日
附件《〈公司章程〉修订对照表》:
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