证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-029
中粮糖业控股股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月22日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事赵玮先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨静女士出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、议案2为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、郭鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2025年9月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
北京市安理律师事务所
关于中粮糖业控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：中粮糖业控股股份有限公司
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年9月22日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议于2025年9月22日14时00分在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室召开。网络投票时间为2025年9月22日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午9时15分至9时25分、上午9时30分至11时30分、下午13时至15时；互联网投票平台的投票时间为上午9时15分至下午15时。北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《中粮糖业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员、召集人的资格和会议的表决程序、表决结果等事宜进行核查并发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决结果是否合法有效等事宜发表意见，而不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性进行核查和发表意见。
在本法律意见书中，本所律师假定所有被授权出席本次股东大会现场会议并行使表决权的股东授权代表所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的，并且授权委托书上的授权内容是委托人本人的真实意思表示。本所律师假定公司及上证所信息网络有限公司提供的有关网络投票的统计数据真实有效，并且所有参加网络投票的股东的投票结果都是其本人的真实意思表示。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据对与出具本法律意见书有关的文件和事实进行审查的结果，并基于上述假定，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司第十届董事会第十八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，通过了关于召开本次股东大会的决议。公司董事会于2025年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知。通知刊登日期距本次股东大会的召开日期不少于15日。通知载明了本次会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、出席会议股东的股权登记日、出席会议登记办法、网络投票办法等。
本次股东大会现场会议于2025年9月22日14时00分在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室召开。经半数以上董事共同推举，本次股东大会现场会议由公司董事赵玮先生主持。
本次股东大会网络投票时间为2025年9月22日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午9时15分至9时25分、上午9时30分至11时30分、下午13时至15时；互联网投票平台的投票时间为上午9时15分至下午15时。选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。
本次股东大会召开的时间、地点、方式符合公告内容。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席及列席会议人员的资格和召集人资格
（一）出席会议人员资格
1、出席现场会议的股东及股东授权代表
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共1人，出席现场会议的股东所持有表决权的股份总数为1,085,033,073股，占公司有表决权股份总数的50.7298%。
经验证，上述股东及授权代表出席本次股东大会的资格均合法有效。
2、参加现场投票和网络投票的股东及股东授权代表合并统计情况
根据上证所信息网络有限公司提供的股东参加现场投票和网络投票的合并统计结果，通过现场投票和网络投票参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共1,135人，所持有表决权的股份总数为1,108,290,197股，占公司有表决权股份总数的51.8171%。
3、列席现场会议的其他人员
经验证，公司全体董事和全体监事以现场或视频的方式列席了本次股东大会，公司董事会秘书列席了本次股东大会现场会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议，公司聘请的律师列席了本次股东大会现场会议。上述人员均分别具有列席本次股东大会的适当资格。
（二）本次会议的召集人资格
公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次股东大会按照法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序就公告列明的事项进行了审议，以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会现场会议按规定程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了现场会议表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计现场投票和网络投票后的投票结果。具体表决结果如下：
1、《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、《关于修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
对中小投资者单独计票的议案的表决情况如下：
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本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
北京市安理律师事务所
负 责 人：王清友
经办律师：王勋非
经办律师：郭鑫
2025年9月22日
