证券简称：金财互 证券代码：002530 公告编号：2025-044
金财互联控股股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司2025年第二次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议：2025年9月15日（星期一）14:30在金财互联控股股份有限公司（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号）召开。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2025年9月15日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年9月15日9:15～15:00。
会议由公司董事会召集，董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金财互联控股股份有限公司章程》的有关规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东586人，代表股份251,997,133股，占公司有表决权股份总数的32.3406％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份246,932,094股，占公司有表决权股份总数的31.6905％。通过网络投票的股东581人，代表股份5,065,039股，占公司有表决权股份总数的0.6500％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东582人，代表股份10,829,248股，占公司有表决权股份总数的1.3898％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,764,209股，占公司有表决权股份总数的0.7398％。通过网络投票的中小股东581人，代表股份5,065,039股，占公司有表决权股份总数的0.6500％。
上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2025年9月8日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、公司全体董事、监事和高级管理人员以现场方式或视频会议方式出席了本次会议，国浩律师（南京）事务所见证律师列席了本次会议，见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意251,228,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6951％；反对587,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2333％；弃权180,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0716％。
中小股东表决情况：同意10,060,948股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9053％；反对587,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4279％；弃权180,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6668％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所潘希、谭美玲律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为“金财互联控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效”。
《国浩律师（南京）事务所关于金财互联控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于金财互联控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2025年9月16日
证券简称：金财互 证券代码：002530 公告编号：2025-045
金财互联控股股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年9月15日以现场及通讯方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议于2025年9月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，审计委员会全
体成员同意该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-047）刊载于2025年9月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2025年10月9日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）刊载于2025年9月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2025年9月16日
证券简称：金财互 证券代码：002530 公告编号：2025-046
金财互联控股股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2025年9月15日以现场及通讯方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议于2025年9月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席李伟力先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
经认真审核，监事会认为：公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司监事会
2025年9月16日
证券简称：金财互 证券代码：002530 公告编号：2025-047
金财互联控股股份有限公司
关于公司使用公积金弥补亏损的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损。该议案尚需公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2025）第【00088】号标准无保留意见的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表的未分配利润为-2,556,435,933.81元，盈余公积为33,579,171.66元，资本公积为2,607,782,666.83元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积33,579,171.66元和资本公积2,522,856,762.15元，两项合计2,556,435,933.81元用于弥补母公司累计亏损。
本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
二、导致亏损的主要原因
公司母公司亏损的主要原因，系以子公司股权作价投资产生的投资损失、以前年度对商誉计提减值准备等影响。
三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善财务状况，减轻历史亏损负担，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司财务报表盈余公积由33,579,171.66元减至0.00元，资本公积由2,607,782,666.83元减至84,925,904.68元，未分配利润由-2,556,435,933.81元增至0.00元。
四、审议程序
（一）董事会审计委员会审议和表决情况
公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，审计委员会认为：公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。审计委员会同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年9月15日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议。
五、其他
本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2025年9月16日
证券简称：金财互 证券代码：002530 公告编号：2025-048
金财互联控股股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议提议，公司拟定于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会。
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第十五次会议决议）
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年10月9日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：
2025年10月9日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：
2025年10月9日9:15~15:00
5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025年9月23日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：金财互联控股股份有限公司大会议室（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案
表一：本次股东大会提案编码表
■
2、上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见刊载于2025年9月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-047）。
3、按照相关规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月28日~9月30日（9:00~11:00，14:00~17: 00）
2、登记地点：公司证券部
信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司 证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）
邮政编码：224100
传真：0515-83282843
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。
（3）股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2025年9月30日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
（《授权委托书》见附件2）
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
5、会议联系方式：
公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号，邮政编码：224100
联系电话：0515-83282838；传真：0515-83282843
电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
联系人：证券部
6、会议费用：
公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2025年9月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次提案1为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年10月9日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月9日上午9:15，结束时间为2025年10月9日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致金财互联控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：
■
注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。
2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人名称（姓名）： 受托人姓名：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股性质和数量：
委托人盖章（签名）： 受托人签名：
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日
